证券代码：605090          证券简称：九丰能源          公告编号：2021-029



                         江西九丰能源股份有限公司
                        关于修订《公司章程》的公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
     或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



          江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日召开
     了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司
     根据实际经营发展以及提高决策效率等需要，拟修订《公司章程》部分条款。具
     体修订情况如下：
                  原章程                                   修订后的章程
第一百零九条 董事会行使下列职权：            第一百零九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；   （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；                   （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；         （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方     （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方
案；                                         案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方     （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案；                                         案；
（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债     （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债
券或其他证券及上市方案；                     券或其他证券及上市方案；
（七）拟订本公司重大收购、回购公司股票或     （七）拟订本公司重大收购、回购公司股票或
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；     者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外     （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事     投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易等事项；               项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构、分支机构的设     （九）决定公司内部管理机构、分支机构的设
置（包括全资子公司、分公司）；               置（包括全资子公司、分公司）；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；   （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经     根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报     理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报
酬事项和奖惩事项；                           酬事项和奖惩事项；
（十一）制定公司的基本管理制度；             （十一）制定公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；               （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；             （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审   （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审
计的会计师事务所；                         计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总   （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总
经理的工作；                               经理的工作；
（十六）审议除需由股东大会批准以外的担保   （十六）审议除需由股东大会批准以外的担保
事项；                                     事项；
（十七）决定公司所有对外捐赠事项；         （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程   授予的其他职权。
授予的其他职权。                           超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东   大会审议。
大会审议。


         除上述条款外，本章程其他内容不变。本次修订《公司章程》事宜尚需提交
     公司股东大会审议。


         特此公告。




                                              江西九丰能源股份有限公司董事会
                                                             2021 年 8 月 23 日