证券代码：605090          证券简称：九丰能源         公告编号：2021-040



                   江西九丰能源股份有限公司
               第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 15 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已
于 2021 年 10 月 12 日（星期二）以电子邮件或电话的形式送达全体董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长张建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会
议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 公告编号：2021-
042）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


    三、备查文件
    （一）第二届董事会第十二次会议决议；
    （二）独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             江西九丰能源股份有限公司董事会
                          2021 年 10 月 19 日