证券代码：605090          证券简称：九丰能源         公告编号：2022-003



                   江西九丰能源股份有限公司
             第二届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

    江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2022 年 1 月 5 日（星期三）以通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于
2021 年 12 月 31 日（星期五）以电子邮件或电话的形式送达全体董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    会议由董事长张建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2022-004）。
    关联董事吉艳对该议案回避表决，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2022-005）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



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    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上
披露的《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2022-005）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    三、备查文件

    （一）第二届董事会第十五次会议决议；
    （二）独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                        江西九丰能源股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 6 日




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