九丰能源：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-05-23
具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2022-053
江西九丰能源股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年6月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 6 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：广东省广州市天河区耀中广场 A 座 2116 室公司大会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 14 日
至 2022 年 6 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
具有价值创造力的清洁能源服务商
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
1 √
募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
2.00 √
募集配套资金方案的议案》
2.01 《本次交易方案概述》 √
2.02 《本次购买资产之标的资产及交易对方》 √
2.03 《本次购买资产之交易价格及定价依据》 √
2.04 《本次购买资产之交易方式及对价支付》 √
2.05 《本次购买资产之发行股份情况之发行种类和面值》 √
2.06 《本次购买资产之发行股份情况之发行方式及发行对象》 √
2.07 《本次购买资产之发行股份情况之发行价格及定价原则》 √
2.08 《本次购买资产之发行股份情况之购买资产发行股份的数量》 √
2.09 《本次购买资产之发行股份情况之上市地点》 √
2.10 《本次购买资产之发行股份情况之滚存未分配利润的安排》 √
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行
2.11 √
种类和面值》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行
2.12 √
方式及发行对象》
具有价值创造力的清洁能源服务商
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之购买
2.13 √
资产发行可转换公司债券的数量》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股
2.14 √
价格》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股
2.15 √
股份来源》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之债券
2.16 √
期限》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股
2.17 √
期限》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股
2.18 √
数量的计算方式》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转
2.19 √
换公司债券的利率及还本付息》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股
2.20 √
价格修正条款》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转
2.21 √
换公司债券的赎回》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之有条
2.22 √
件强制转股》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之提前
2.23 √
回售》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股
2.24 √
年度股利归属》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之其他
2.25 √
事项》
2.26 《本次购买资产之过渡期间损益》 √
2.27 《本次购买资产之标的资产交割》 √
2.28 《本次购买资产之业绩承诺补偿》 √
2.29 《本次购买资产之标的资产减值补偿》 √
2.30 《本次购买资产之业绩承诺补偿和减值补偿的上限》 √
2.31 《本次购买资产之超额业绩奖励》 √
2.32 《本次购买资产之锁定期安排》 √
2.33 《本次购买资产之决议有效期》 √
2.34 《本次募集配套资金之募集配套资金概况》 √
2.35 《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情 √
具有价值创造力的清洁能源服务商
况之发行种类和面值》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.36 √
况之发行方式及发行对象》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.37 √
况之配套融资可转换公司债券发行规模和数量》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.38 √
况之转股价格》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.39 √
况之转股股份来源》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.40 √
况之债券期限》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.41 √
况之转股期限》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.42 √
况之发行利率及支付方式》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.43 √
况之转股价格修正条款》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.44 √
况之可转换公司债券的赎回》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.45 √
况之提前回售》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.46 √
况之转股年度股利归属》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.47 √
况之限售期安排》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.48 √
况之其他事项》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情
2.49 √
况之决议有效期》
3 《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》 √
4 《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》 √
《关于<江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债
5 券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其 √
摘要的议案》
《关于与本次交易对方签署<发行股份、可转换公司债券及支
6 √
付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7 《关于与本次交易对方签署<业绩承诺补偿协议>的议案》 √
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《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
8 √
题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
9 √
一条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
10 √
十三条规定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
11 √
十三条规定的重组上市的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
12 √
件的有效性的议案》
《关于本次交易的评估独立性、评估假设前提的合理性、评估
13 方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公 √
允性的议案》
14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 √
《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅
15 √
报告的议案》
16 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》 √
17 《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》 √
18 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 √
19 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
20 √
的议案》
（一） 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2022 年 5 月 20 日召开的第二届董事会第十八次会议、第
二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 23 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。各议案具体内容将在后
续本次股东大会会议资料中披露。
（二） 特别决议议案：议案 1 至议案 20
（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 20
（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
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（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605090 九丰能源 2022/6/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件
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（加盖公章）、法人股东股票账户卡、法定代表人证明书及身份证；委托代理人
出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（详
见附件 1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应
出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
（二）股东可以采用传真或信函的方式进行登记，登记时间以公司收到为准。
请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（三）登记时间：2022 年 6 月 10 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
（四）登记地址及联系人：广东省广州市天河区林和西路耀中广场 A 座 2116
江西九丰能源股份有限公司董事会办公室
联系人：黄博、刘苹苹
电话：020-3810 3095
传真：020-3810 3095
邮件：jxjf@jovo.com.cn
（五）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交
易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用
自理。
附件 1：授权委托书
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
2022 年 5 月 23 日
具有价值创造力的清洁能源服务商
附件 1：授权委托书
授权委托书
江西九丰能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 14 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
1
募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
2.00
募集配套资金方案的议案》
2.01 《本次交易方案概述》
2.02 《本次购买资产之标的资产及交易对方》
2.03 《本次购买资产之交易价格及定价依据》
2.04 《本次购买资产之交易方式及对价支付》
2.05 《本次购买资产之发行股份情况之发行种类和面值》
2.06 《本次购买资产之发行股份情况之发行方式及发行对象》
2.07 《本次购买资产之发行股份情况之发行价格及定价原则》
2.08 《本次购买资产之发行股份情况之购买资产发行股份的数量》
2.09 《本次购买资产之发行股份情况之上市地点》
2.10 《本次购买资产之发行股份情况之滚存未分配利润的安排》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行种
2.11
类和面值》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之发行方
2.12
式及发行对象》
具有价值创造力的清洁能源服务商
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之购买资
2.13
产发行可转换公司债券的数量》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价
2.14
格》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股股
2.15
份来源》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之债券期
2.16
限》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股期
2.17
限》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股数
2.18
量的计算方式》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转换
2.19
公司债券的利率及还本付息》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股价
2.20
格修正条款》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之可转换
2.21
公司债券的赎回》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之有条件
2.22
强制转股》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之提前回
2.23
售》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之转股年
2.24
度股利归属》
《本次购买资产之发行可转换公司债券购买资产情况之其他事
2.25
项》
2.26 《本次购买资产之过渡期间损益》
2.27 《本次购买资产之标的资产交割》
2.28 《本次购买资产之业绩承诺补偿》
2.29 《本次购买资产之标的资产减值补偿》
2.30 《本次购买资产之业绩承诺补偿和减值补偿的上限》
2.31 《本次购买资产之超额业绩奖励》
2.32 《本次购买资产之锁定期安排》
2.33 《本次购买资产之决议有效期》
具有价值创造力的清洁能源服务商
2.34 《本次募集配套资金之募集配套资金概况》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.35
之发行种类和面值》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.36
之发行方式及发行对象》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.37
之配套融资可转换公司债券发行规模和数量》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.38
之转股价格》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.39
之转股股份来源》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.40
之债券期限》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.41
之转股期限》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.42
之发行利率及支付方式》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.43
之转股价格修正条款》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.44
之可转换公司债券的赎回》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.45
之提前回售》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.46
之转股年度股利归属》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.47
之限售期安排》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.48
之其他事项》
《本次募集配套资金之发行可转换公司债券募集配套资金情况
2.49
之决议有效期》
3 《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》
4 《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》
《关于<江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券
5 及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要
的议案》
具有价值创造力的清洁能源服务商
《关于与本次交易对方签署<发行股份、可转换公司债券及支付
6
现金购买资产协议之补充协议>的议案》
7 《关于与本次交易对方签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问
8
题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一
9
条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十
10
三条规定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十
11
三条规定的重组上市的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
12
件的有效性的议案》
《关于本次交易的评估独立性、评估假设前提的合理性、评估
13 方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允
性的议案》
14 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅
15
报告的议案》
16 《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》
17 《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
18 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
19 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的
20
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
具有价值创造力的清洁能源服务商
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
