具有价值创造力的清洁能源服务商



 证券代码：605090             证券简称：九丰能源            公告编号：2022-085


                         江西九丰能源股份有限公司
                 第二届监事会第十六次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

    江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2022
年 8 月 19 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 9 日（星期二）
以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议
由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律
法规和《公司章程》的相关规定。

     二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2022 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年
半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》及《2022 年
半年度报告（摘要）》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年


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半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于滚动实施中长期激励计划的议案》

    公司定位为“具有价值创造力的清洁能源服务商”，目前正处于模式优化、资源布
局、整合发展的关键时期，为此董事会分别制定了 LNG 业务、LPG 业务、氢能业务发
展战略，通过战略牵引作用，为公司发展定锚。在此背景下，公司计划通过制定集团层
面中长期经营计划，并滚动实施中长期激励计划，加快战略落地，形成战略、规划、预
算、考核、激励、文化为一体的良性循环机制，推动公司持续稳健增长，为广大股东创
造价值。
    公司将以 2 年左右作为一个滚动周期，同时结合外部环境因素择机推出员工持股计
划、限制性股票激励计划或股票期权激励计划。
    相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于滚
动实施中长期激励计划的公告》等公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》

    为健全公司中长期激励约束机制，吸引和培养优秀人才，确保公司长期稳定健康发
展，并夯实阶段内公司发展和增长目标的可实现性，提升刚性考核与约束，有效地建立
和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司和员工发展目标、利益目标的统一和结合，
建立“血脉”联系，公司拟实施第一期员工持股计划，并制定了《第一期员工持股计划
（草案）》及其摘要。
    公司监事会同意实施第一期员工持股计划，并出具了审核意见。相关具体内容详见
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一期员工持股计划（草案）》
《第一期员工持股计划（草案）摘要》及《监事会关于公司第一期员工持股计划相关事
项的审核意见》等公告。
    监事会主席慕长鸿先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>
的议案》

    为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公
司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合第一期员
工持股计划的实际情况，公司制定了《第一期员工持股计划管理办法》。
    相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一期
员工持股计划管理办法》等公告。
    监事会主席慕长鸿先生参与本持股计划，在审议和表决该议案时予以回避。
    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十六次会议决议；
    2、上海证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                江西九丰能源股份有限公司监事会
                                                                2022 年 8 月 20 日




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