具有价值创造力的清洁能源服务商


 证券代码：605090              证券简称：九丰能源             公告编号：2022-108


                         江西九丰能源股份有限公司
          第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、持有人会议召开情况

    江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有
人会议于 2022 年 9 月 27 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。出席本次会议的持有
人共 23 人，代表员工持股计划有表决权份额 6,031.20 万份，占公司第一期员工持股计

划已认购总份额（不含预留部分）的 100.00%。
    本次会议由董事会秘书黄博先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合公
司《第一期员工持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定。

    二、持有人会议审议情况

    经与会持有人认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

    为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期员工
持股计划》《第一期员工持股计划管理办法》规定，公司设立第一期员工持股计划管理
委员会，作为第一期员工持股计划的日常管理机构。管理委员会对员工持股计划持有人
会议负责，代表持有人行使股东权力。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任
1 人。管理委员会的任期与持股计划的存续期一致。

    表决结果：同意 6,031.20 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，

反对 0 份，弃权 0 份。

    （二）审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》




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    同意选举张薇女士、慕长鸿先生、黄博先生为第一期员工持股计划管理委员会委员，

任期与第一期员工持股计划存续期一致。

    表决结果：同意 6,031.20 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，
反对 0 份，弃权 0 份。

    经第一期员工持股计划管理委员会全体委员一致同意，选举张薇女士为管理委员会
主任，任期与第一期员工持股计划存续期一致。

    （三）审议通过《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划
相关事宜的议案》

    为保证公司第一期员工持股计划顺利实施，根据公司《第一期员工持股计划》《第
一期员工持股计划管理办法》，持有人会议授权第一期员工持股计划管理委员会办理本
次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
    1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议。
    2、代表全体持有人负责持股计划的日常管理。

    3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利。
    4、代表持股计划对外签署相关协议、合同。
    5、管理持股计划标的股票出售、收益分配、清算事项。
    6、确定预留份额的授予方案（包括但不限于参与对象、授予份额、认购价格和锁定
期安排等）并予以实施。

    7、决策持股计划弃购份额、强制收回/转让份额的分配/再分配方案。
    8、办理持股计划份额继承登记。
    9、持有人会议授权的其他职责。

    表决结果：同意 6,031.20 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%，

反对 0 份，弃权 0 份。


    特此公告。


                                                江西九丰能源股份有限公司董事会
                                                                2022 年 9 月 29 日



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