具有价值创造力的清洁能源服务商


证券代码：605090              证券简称：九丰能源                公告编号：2022-116


                      江西九丰能源股份有限公司
                   第二届监事会第十八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2022
年 10 月 24 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 19 日（星期

三）以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
会议由监事会主席慕长鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律法规和《公司章程》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2022 年第三季度报告》的程序符合
相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关具体内容详见同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募
集资金投资项目的建设实施，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，决策
程序合法有效，符合募集资金管理的相关规定。监事会同意公司使用不超过 100,000 万
元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

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12 个月。相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》等公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

    为充分盘活资金，最大限度地提高公司资产运行效率，增加存量资金收益，公司拟
增加闲置自有资金进行委托理财额度，增加后的额度为单日最高余额不超过人民币

80,000 万元，授权期限、投资品种等其他事项保持不变。相关具体内容详见同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度
的公告》等公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十八次会议决议；
    2、上海证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               江西九丰能源股份有限公司监事会
                                                             2022 年 10 月 25 日




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