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 证券代码：605090              证券简称：九丰能源                 公告编号：2022-126

                       江西九丰能源股份有限公司
     关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并
    募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向四川远丰森泰能源集团股份
有限公司（以下简称“森泰能源”）全体股东发行股份、可转换公司债券及支付现金购
买其持有的森泰能源 100%股份。同时，公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公
司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    2022 年 11 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核发的《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行
股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827 号），
因此对公司《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草
案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行修订，修订主要内容如下：
    1、鉴于本次交易已获得中国证监会核准，在重组报告书“重大事项提示”之“七、
本次交易决策过程和批准情况”和“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易的决策过
程和批准情况”中，对本次交易已履行和尚未履行的决策程序和批准情况进行了更新。
    2、鉴于本次交易已获得中国证监会核准，对重组报告书中与审批相关的风险提示
进行了更新。


    特此公告。




                                                    江西九丰能源股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 11 月 16 日



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