证券代码：605098            证券简称：行动教育          公告编号：2021-010




                   上海行动教育科技股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会

议通知于 2021 年 5 月 23 日（周日）以书面、邮件形式通知公司全体董事。会

议于 2021 年 5 月 28 日（周五）16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长李践先生主持，本

次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。




    二、董事会会议审议情况

    本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体董事推荐，推选董事李

践先生担任公司第四届董事会的董事长。任期自本次董事会表决通过之日起至第

四届董事会任期届满为止。

    （二）审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任李践先生为

公司总经理，杨林燕女士为公司董事会秘书，同时聘任孙莹虹女士为证券事务代

表，协助公司董事会秘书的证券事务等工作。任期自本次董事会表决通过之日起

至第四届董事会任期届满为止。

    公司独立董事对该议案进行了审议，认为本次聘任程序符合《公司法》、《证

券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，上述人选具备担任上市公司

高级管理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》

有关规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现

象，同意聘任以上人员。

    （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理李践先生提名，拟聘

任李仙女士、杨林燕女士、黄强先生、罗逸先生公司副总经理，陈纪红女士为公

司财务总监。任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

    公司独立董事对该议案进行了审议，认为本次聘任程序符合《公司法》、《证

券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，上述人选具备担任上市公司

高级管理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》

有关规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现

象，同意聘任以上人员。

    （四）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    同意公司第四届董事会各专门委员会组成如下：
 专门委员会名称         主任委员                   委员


  战略委员会              李践                 苏涛永、李仙


  审计委员会             张晓荣                苏涛永、李仙


  提名委员会             苏涛永                李仲英、赵颖


薪酬与考核委员会         李仲英               张晓荣、杨林燕


 上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 特此公告。

 附：有关聘任人员简历

                                    上海行动教育科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                 2021 年 5 月 29 日
附：有关聘任人员简历

李践先生，1965 年 8 月出生，中国香港永久居民，研究生学历。1997 年至 2000

年，任昆明风驰明星信息产业有限责任公司总经理；2001 年至 2006 年，历任

TOM 户外传媒集团有限公司副总裁、总裁；2007 年 1 月至 2011 年 11 月，任行

动有限讲师；2011 年 11 月至今，任公司董事长；2013 年 2 月至今，兼任公司

总经理。除上述职务外，李践先生还曾担任云南省政协委员，现兼任云南省总商

会副会长等职务。




杨林燕女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2004 年 2 月至 2007 年 10 月，任上海汤姆国际户外传媒有限公司财务总监；2008

年 1 月至 2011 年 6 月，任上海行动成功图书音像有限公司副总经理兼财务总监；

2011 年 6 月至今，任五项管理执行董事兼总经理；2015 年 11 月至今，任公司

财务总监；2015 年 12 月至今，兼任公司董事；2016 年 1 月至 2016 年 4 月，代

行公司董事会秘书职责；2016 年 4 月至今，兼任公司副总经理、董事会秘书。




李仙女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009

年 10 月，获得长江商学院 EMBA 学位。2001 年至 2003 年，历任昆明风驰传媒

有限公司销售总监、媒介总监；2003 年 11 月至 2007 年 6 月，任 TOM 户外传

媒集团有限公司上海分公司、北京分公司总经理；2011 年 5 月至 2016 年 11 月，

任上海行动成功图书音像有限公司总经理；2011 年 6 月至 2012 年 4 月，任上海

五项管理绩效咨询有限公司执行董事兼总经理；2014 年 7 月至今，任公司董事；

2015 年 4 月至今，任公司副总经理。
黄强先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

年 3 月至 2009 年 2 月，任行动有限杭州分公司营销总监；2009 年 3 月至 2014

年 3 月，任行动有限合肥分公司营销总监；2014 年 4 月至今，历任公司营销管

理中心总经理；2017 年 1 月至今，任公司副总经理。




罗逸先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004

年 7 月至 2007 年 10 月，任海南卫虹医药电子商务有限公司技术经理；2007 年

11 月至 2008 年 4 月，任宁夏开元建筑有限公司技术经理；2008 年 5 月至 2017

年 1 月，历任公司 IT 运营中心经理、总监；2017 年 1 月至今，任公司副总经理。




陈纪红女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004

年 3 月至 2010 年 10 月，任兆旺科技（上海）有限公司财务总账；2012 年 2 月

至 2012 年 8 月，任上海行动教育科技股份有限公司郑州分公司财务经理；2012

年 8 月至今，任上海行动教育科技股份有限公司财务部核算总经理。




孙莹虹女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005

年 10 月至 2008 年 10 月，任上海易润机械设备有限公司总经理助理；2008 年

11 月至 2009 年 11 月，任上海安华达会计师事务所（特殊普通合伙）审计专员；

2009 年 11 月至 2012 年 4 月，任上海君开会计师事务所有限公司审计专员；2012

年 5 月至 2017 年 5 月，任上海五项管理企业管理有限公司内审经理、总监；2017

年 6 月至今，任上海行动教育科技股份有限公司证券事务代表。