证券代码：605098               证券简称：行动教育      公告编号：2021-022

                上海行动教育科技股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 6 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 58,979,623
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  69.9292




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，董事杨林燕女士主持，采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议
做出的决议合法、有效。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨林燕女士出席会议；公司其他高管的列席会议。


二、    议案审议情况


(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于审议《公司 2021 年半年度利润分配方案》的议案


    审议结果：通过


表决情况：
    股东类型                   同意                     反对                          弃权
                        票数          比例       票数           比例           票数          比例
                                      （%）                    （%）                         （%）
       A股         58,979,623            100            0              0              0             0




(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案         议案名称                 同意                     反对                   弃权
序号                              票数         比例     票数      比例         票数          比例
                                               （%）             （%）                    （%）

1       关于审议《公司          2,208,511        100        0              0          0             0
        2021 年半年度
        利润分配方案》
        的议案




(三)    关于议案表决的有关情况说明


议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、     律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所


律师：肖志强、高云


2、 律师见证结论意见：


    本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有
效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、
有效。


四、     备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。




                                          上海行动教育科技股份有限公司
                                                         2021 年 9 月 7 日