证券代码：605098            证券简称：行动教育         公告编号：2022-006



                   上海行动教育科技股份有限公司
                   2021 年年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股派发现金红利 1.50 元(含税）。
         以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容
    经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属上市公司
净利润为 170,808,066.70 元，合并报表净利润为 172,972,339.21 元；截止 2021
年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 330,637,398.68 元，资本公积余额为
502,192,981.76 元；合并报表累计未分配利润为 434,810,035.61 元，资本公积
余额为 502,723,567.09 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 84,341,857 股，以此计算合计拟派发现金红利 126,512,785.50
元（含税），占公司 2021 年年度归属于上市公司股东的净利润比例为 73.64%。
同时公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，以此计算，本次股本增加
数量为 33,736,743 股，本次转增后，公司的总股本为 118,078,600 股（股本增



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加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际
增加数量为准）。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第五次会议，经全体董事审议，
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《2021 年年度利润分配方案》
的议案，并同意将该方案提交公司股东大会审议；并根据 2021 年年度股东大会
对《2021 年年度利润分配方案》审议结果，提请股东大会通过“因实施 2021 年
年度利润分配方案而导致的公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款，
并办理注册资本变更等相关工商登记手续”的相关决议内容。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2021 年年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规
定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需
求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展。
    综上，独立董事一致同意公司 2021 年年度利润分配方案，并提交股东大会
审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交
易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合
公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，
符合公司和全体股东的利益。公司 2021 年年度利润分配方案的决策程序规范、
有效。
    综上，监事会同意 2021 年年度利润分配方案。

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    三、相关风险提示
   本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意
投资风险。


   特此公告。




                                         上海行动教育科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 3 月 17 日




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