证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2022-015
上海行动教育科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：为配合上海市新冠肺炎疫情防控工作的要求，公
司本次年度股东大会的现场会议于 2022 年 4 月 7 日 14：00 采用视频会议的
方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 57,245,679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.8733
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投
票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议
做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书杨林燕女士出席会议，公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,245,679 100 0 0 0 0
2、 议案名称：审议关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,245,679 100 0 0 0 0
3、 议案名称：审议关于公司《2021 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,245,679 100 0 0 0 0
4、 议案名称：审议关于公司《独立董事 2021 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,245,679 100 0 0 0 0
5、 议案名称：审议关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,245,679 100
6、 议案名称：审议关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,245,679 100 0 0 0 0
7、 议案名称：审议关于公司《2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,245,679 100 0 0 0 0
8、 议案名称：审议关于公司《聘请公司 2022 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,245,679 100 0 0 0 0
9、 议案名称：审议关于公司《2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,245,679 100 0 0 0 0
10、 议案名称：审议关于公司《2022 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,245,679 100 0 0 0 0
11、 议案名称：审议关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,245,679 100 0 0 0 0
12、 议案名称：审议关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,245,679 100 0 0 0 0
13、 议案名称：审议关于《变更公司注册地址以及修订<公司章程>并办理工
商变更登记》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 57,245,679 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 提名李宜女士 57,214,680 99.9458 是
为公司非职工
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
7 关于公司《2021 474,567 100 0 0 0 0
年度利润分配
方案》的议案
8 关于公司《聘请 474,567 100 0 0 0 0
公司 2022 年度
审计机构》的议
案
9 关于公司《2022 474,567 100 0 0 0 0
年度董事、高级
管理人员薪酬
方案》的议案
10 关于公司《2022 474,567 100 0 0 0 0
年度监事薪酬
方案》的议案
11 关于公司《使用 474,567 100 0 0 0 0
闲置自有资金
进行现金管理》
的议案
12 关于公司《使用 474,567 100 0 0 0 0
暂时闲置募集
资金进行现金
管理》的议案
14.01 提名李宜女士 443,568 93.4679 - - - -
为公司非职工
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 13 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的 2/3 以上通过；
2、议案 7、8、9、10、11、12、14 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所
律师：杨亮、苏常青
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有
效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海行动教育科技股份有限公司
2022 年 4 月 8 日