证券代码：605098           证券简称：行动教育          公告编号：2022-020



                   上海行动教育科技股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知于 2022 年 7 月 15 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2022
年 7 月 20 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合
《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：
    （一）审议通过了关于公司《<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要》的议案
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事杨林燕已对该议案回避表决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划（草案）摘要
公告》（公告编号：2022-022）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了关于制定《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的议案
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    关联董事杨林燕已对该议案回避表决。
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
     本议案需提交股东大会审议。
     （三）审议通过了关于《提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划
有关事项》的议案
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     关联董事杨林燕已对该议案回避表决。
     本议案需提交股东大会审议。
     （四）审议通过了关于《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议
案
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     公司拟于 2022 年 8 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会。详见同日于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。


     特此公告。




                                            上海行动教育科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 7 月 21 日