证券代码：605098           证券简称：行动教育          公告编号：2022-028



                   上海行动教育科技股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2022
年 8 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合
《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：
    （一）审议通过了关于公司《2021 年年度报告及其摘要》的议案
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2022 年半年度报告》《公司 2022 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了关于公司《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》的议案
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》（公告编号：
2022-030）。


    特此公告。
上海行动教育科技股份有限公司
                       董事会
            2022 年 8 月 27 日