证券代码：605098           证券简称：行动教育         公告编号：2022-032



                   上海行动教育科技股份有限公司
                第四届董事会第九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议通知于 2022 年 9 月 2 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2022
年 9 月 7 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公
司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：
     （一）审议通过了关于《调整 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单
及期权数量》的议案
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     关联董事杨林燕已对该议案回避表决。
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2022 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的公告》（公告编
号：2022-035）。
     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
     （二）审议通过了关于《向 2022 年股票期权激励对象授予股票期权》的议
案
     表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     关联董事杨林燕已对该议案回避表决。
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：
2022-034）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。


    特此公告。




                                         上海行动教育科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2022 年 9 月 8 日