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  • 公司公告

公司公告

共创草坪:2020年第二次临时股东大会资料2020-10-28  

                        江苏共创人造草坪股份有限公司               2020 年第二次临时股东大会会议资料




    江苏共创人造草坪股份有限公司


            2020 年第二次临时股东大会

                               会议资料




                         二零二零年十月二十八日
   江苏共创人造草坪股份有限公司                2020 年第二次临时股东大会会议资料




                                  目录

一、2020年第二次临时股东大会会议须知


二、2020年第二次临时股东大会会议议程


三、2020年第二次临时股东大会会议议案

议案一:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

议案二:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
   江苏共创人造草坪股份有限公司                2020 年第二次临时股东大会会议资料



                       江苏共创人造草坪股份有限公司
                   2020年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的
顺利进行,根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定,特
制定本须知。
    一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履
行《公司章程》中规定的职责。
    二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
    三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人,均有权出席股东大会。出席会议
的股东(或股东代表)必须在会议召开前向公司证券部办理签到登记手续。
    1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人有效身份证和持股凭证;委托代理他人
出席会议的,应出示本人有效身份证、授权委托书和持股凭证。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,应出示本人
有效身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理
人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
    四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)
的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、证
券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有权拒绝其他人员
进入会场。
    五、股东请按时进入会场,听从工作人员安排入座。
    六、为保证会议顺利进行,请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东大会会
场秩序,未经本公司许可,在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。
    七、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    八、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本
次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容,董事、监事、高级管理人员有权
拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次,每次发言原则上不能超过5分
钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东
的问题,全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。
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    九、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中
每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,
多选或不选均视为无效票,作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开2020
年第二次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
    十、在本公司正式公布表决结果前,股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及
的相关各方对表决情况均负有保密义务




                                                 江苏共创人造草坪股份有限公司
                                                   二〇二〇年十月二十八日
    江苏共创人造草坪股份有限公司                   2020 年第二次临时股东大会会议资料



                        江苏共创人造草坪股份有限公司
                    2020年第二次临时股东大会会议议程
    一、会议召开基本情况
    (一)会议召开时间:2020年11月5日(星期四)下午14:00
    (二)网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (三)会议地点:南京市鼓楼区华侨路56号大地建设大厦20楼会议室
    (四)参会人员:股东(或股东代表)、董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等。
    (五)主持人:董事长王强翔先生
    二、会议议程:
    (一)主持人宣布会议开始;
    (二)主持人宣布到会股东人数和代表股份数、参会的嘉宾;
    (三)现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人;
    (四)董事会秘书宣读股东大会会议须知;
    (五)主持人宣读会议议案:
    议案一:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案;
    议案二:关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的
议案;
    (六)股东(或股东代表)发言、提问;公司董事、监事、高级管理人员进
行答复;
    (七)股东(或股东代表)对各项议案进行表决;
    (八)计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果;
    (九)主持人宣读投票结果和决议;
    (十)见证律师宣读股东大会法律意见书;
    (十一)相关与会人员在2020年第二次临时股东大会会议记录及会议决议上
签字;
    (十二)主持人宣布会议结束。
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                     江苏共创人造草坪股份有限公司
                 2020年第二次临时股东大会会议议案
议案一:
              关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案


各位股东及股东代表:
   为进一步提高自有资金使用效率,在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前
提下,公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元(含本数)的闲置自有资金进行
现金管理,同时在 12 个月内(含 12 个月)该资金可在额度内滚动使用。具体情况如下:

    一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    (一)投资目的

    本着股东利益最大化的原则,根据公司自有资金情况,在不影响正常经营及风险可
控的前提下,公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品,可提高公司的资金使用效
率,增加公司投资收益。

    (二)投资额度

    公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元(含本数)的闲置自有资金购买理
财产品,在上述额度内和投资期限内,资金可以滚动使用。

    (三)投资期限

    自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内(含 12 个月)有效。

    (四)投资品种

    公司拟购买短期(不超过 12 个月)的安全性高、流动性好、低风险的投资产品,
包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的结构性存款、理财产品等。

    (五)实施方式

    在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内,提请公司股东大会
授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织
实施。
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    (六)信息披露

    公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况。

    二、投资风险和风险管理实施措施

    (一)投资风险

    公司及子公司购买的安全性高、流动性好、低风险的投资产品,期限不超过 12 个

月,但并不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险,短期投资的实

际收益不可预期。
    (二)风险管理实施措施

    1、公司将选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品购买,明确投资产品的金
额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度,公司财务部门将严格按照内控制度
进行现金管理的审批和执行,及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况,加强风险控制,
保障资金安全。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业
机构进行审计。

    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响
    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,确保不影响公司正常运营的前提下,使
用闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高公司
资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。




    以上议案,提请各位股东及股东代表审议。



                                     江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
                                                   2020年10月28日
    江苏共创人造草坪股份有限公司                   2020 年第二次临时股东大会会议资料


议案二:
               关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及
                              办理工商变更登记的议案

   各位股东及股东代表:

   经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏共创人造草坪股份有限公司首次公开发

行股票的批复》(证监许可〔2020〕2100 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股

(A 股)4,009 万股。公司股票于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所挂牌上市。本次

公开发行后,公司注册资本由人民币 36,000.00 万元增加至 40,009.00 万元,公司总股本

由 36,000.00 万股增加至 40,009.00 万股,公司类型将由“股份有限公司(非上市)”变

更为“股份有限公司(上市)”。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定,

结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况,现决定对《公司章程

(草案)》的有关条款进行相应修订,并提请公司股东大会授权公司董事会办理相关工

商变更登记事宜。修订内容如下:
                修订前                                      修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国     第三条 公司于2020年9月4日经中国证券
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监    监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
会”)核准,首次向中国境内社会公众发行    核准,首次向中国境内社会公众发行人民
人民币普通股A股,于【】年【】月【】日     币普通股A股,于2020年9月30日在上海证
在上海证券交易所上市。                    券交易所上市。
                                          第六条 公司注册资本为人民币
第六条 公司注册资本为人民币【】元。
                                          400,090,000.00元。
第十九条 公司股份总数为【】股,公司的 第十九条 公司股份总数为400,090,000.00
股本结构为:普通股,无其他种类股票, 股,公司的股本结构为:普通股,无其他
票面金额为人民币1元。                 种类股票,票面金额为人民币1元。

    除上述条款外,《公司章程(草案)》的其他条款内容保持不变,修订后的《公司
章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),本次变更最终以工商登记部门备
案信息为准。
    以上议案,提请各位股东及股东代表审议。

                                         江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
                                                   2020年10月28日