证券代码：605099            证券简称：共创草坪          公告编号：2020-012




                    江苏共创人造草坪股份有限公司

                 第一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 22 日向全体
董事发出通知，召开公司第一届董事会第十四次会议。会议于 2020 年 12 月 28 日以通
讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王强翔先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司董事会薪酬和考核委员会根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，拟定了公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要，拟实施限制性股票激励计划。

    姜世毅先生系本议案的关联董事，已回避表决。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：2020-014）。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》

    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，
完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司薪酬和考核委员会
根据相关法律法规拟定了《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    姜世毅先生系本议案的关联董事，已回避表决。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下有关事项。

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及/或价
格所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必需的全部事宜，包括且不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券
交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；

    4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

    6）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

    7）授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不
限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，
办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；修改《公司章程》、
办理注册资本的变更登记；

    8）授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与 2021 年
限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如
果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    9）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组
织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为
与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外。

    3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股
票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    姜世毅先生系本议案的关联董事，已回避表决。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 1 月 14 日（星期四）下午 14:30 于南京市华侨路 56 号大地建设
大厦 20 楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                           江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

                                                              2020 年 12 月 29 日