江苏共创人造草坪股份有限公司                    2021 年第一次临时股东大会会议资料




    江苏共创人造草坪股份有限公司


            2021 年第一次临时股东大会

                                会议资料




                               二零二一年一月
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                                  目录

一、2021年第一次临时股东大会会议须知


二、2021年第一次临时股东大会会议议程


三、2021年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

议案二：关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
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                       江苏共创人造草坪股份有限公司
                   2021年第一次临时股东大会会议须知
    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特
制定本须知。
    一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履
行《公司章程》中规定的职责。
    二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
    三、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议
的股东（或股东代表）必须在会议召开前向公司证券部办理签到登记手续。
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证和持股凭证；委托代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证、授权委托书和持股凭证。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，应出示本人
有效身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人有效身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
    四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）
的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、证
券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员
进入会场。
    五、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
    六、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东大会会
场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。
    七、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
    八、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本
次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权
拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过5分
钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东
的问题，全部回答问题的时间原则上控制在30分钟以内。
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    九、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中
每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，
多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司于2020年12月
29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于召开
2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）中网络投票的操作流程进
行投票。
    十、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及
的相关各方对表决情况均负有保密义务




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                                                       二〇二一年一月六日
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                        江苏共创人造草坪股份有限公司
                    2021年第一次临时股东大会会议议程
    一、会议召开基本情况
    （一）会议召开时间：2021年1月14日（星期四）下午14:30
    （二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    （三）会议地点：南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室
    （四）参会人员：股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等。
    （五）主持人：董事长王强翔先生
    二、会议议程：
    （一）主持人宣布会议开始；
    （二）主持人宣布到会股东人数和代表股份数、参会的嘉宾；
    （三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；
    （四）董事会秘书宣读股东大会会议须知；
    （五）董事会秘书宣读会议议案：
    议案一：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
    议案二：关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
    议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案；
    （六）股东（或股东代表）发言、提问；公司董事、监事、高级管理人员进
行答复；
    （七）股东（或股东代表）对各项议案进行表决；
    （八）计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果；
    （九）主持人宣读投票结果和决议；
    （十）见证律师宣读股东大会法律意见书；
    （十一）相关与会人员在2021年第一次临时股东大会会议记录及会议决议上
签字；
    （十二）主持人宣布会议结束。
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                    江苏共创人造草坪股份有限公司
                2021年第一次临时股东大会会议议案
议案一：


 关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案


各位股东及股东代表：

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司董事会薪酬和考核委员会根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，拟定了公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，
拟实施限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司于2020年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股
票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-014）。


    以上议案，提请各位股东及股东代表审议。



                                      江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
                                                 2021年1月6日
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议案二：


 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

   各位股东及股东代表：

    为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，
完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司薪酬和考核委员会
根据相关法律法规拟定了《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    具体内容详见公司于2020年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体披露的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。



    以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

                                     江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
                                                2021年1月6日
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议案三：


     关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

   各位股东及股东代表：

    为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权
董事会办理以下有关事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及/或价格
所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必需的全部事宜，包括且不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券
交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；

    4）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

    6）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

    7）授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不
限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，
办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；修改《公司章程》、
办理注册资本的变更登记；

    8）授权董事会对公司2021年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与2021年限
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制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    9）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组
织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为
与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为，但有关文件明确规定需由股
东大会行使的权利除外。

    3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股
票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长
或其授权的适当人士代表董事会直接行使。



    以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

                                       江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
                                                 2021年1月6日