证券代码：605099            证券简称：共创草坪          公告编号：2021-021



                    江苏共创人造草坪股份有限公司
                 第一届监事会第十一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 27 日向全体监
事发出通知，召开公司第一届监事会第十一次会议。会议于 2021 年 4 月 7 日以现场方
式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杨波先生主
持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2020 年年度报告》、《江苏共创人造草
坪股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
    监事会认为：
    1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关制度
的各项规定；
    2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能够真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况。
    3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司 2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告
编号：2021-022）。
    监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权
益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分
配的相关规定，审议程序合法、合规。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计公司 2021 年
度日常关联交易的议案》
    审议公司 2020 年度日常性关联交易的执行情况，公司 2020 年度发生的各项关联交
易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响
本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。基于公司 2020 年实际发生的关联交易
和 2021 年正常的经营需要和业务往来，预计公司 2021 年度日常关联交易总额不超过
1,000 万元。
    监事会认为：公司 2020 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，
交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益。公司预计的 2021
年度日常关联交易事项主要是基于公司 2020 年实际发生的关联交易和 2021 年经营计
划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，
相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律法规的规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （六）审议通过了《关于监事薪酬的议案》
    2021 年公司监事薪酬计划如下：监事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （七）审议通过了《关于公司 2021 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议
案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于 2021 年度申请综合授信额度和提供
对外担保额度的公告》（公告编号：2021-024）。
    监事会认为： 公司预计的 2021 年度综合授信额度不超过人民币 8 亿元和对外担保
额度不超过人民币 10 亿元，是在确保规范运作和风险可控的前提下，为了保证公司各
项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率。对外担保主要用于公司及子公司向
金融机构申请综合授信额度提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等，
是为了保障公司及子公司的经营发展需要，被担保人为公司及其下属控股公司，资产信
用状况良好，担保风险可控。预计综合授信额度和担保额度事项的决策和表决程序符合
相关法律、法规和《公司章程》、《公司对外担保决策制度》的规定，不会损害公司及公
司全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于募集资金年度存放与使用的情况专项
报告》（公告编号：2021-025）。
    监事会认为：《江苏共创人造草坪股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、
客观地反映了 2020 年度公司募集资金的存放与实际使用情况，符合相关法律、法规及
规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整地对相关信息进行了披露。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （九）审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公
司监事会需进行换届选举。现提名杨波先生、张小平先生（简历附后）为公司第二届监
事会非职工代表监事候选人，提请股东大会进行选举。
    监事会认为：公司第二届监事会非职工代表监事候选人具备履行相关职责的任职条
件及工作经验；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中
国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况。监事会对上述非职工代表监事候选
人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。

                                           江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

                                                              2021 年 4 月 8 日
附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历



    杨波先生：男，1978年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京航空航
天大学市场营销专业，本科学历。曾任乐百氏（广东）食品饮料有限公司南京地区销售
经理，玛氏食品（中国）有限公司南京营业部主任，内蒙古伊利实业集团股份有限公司
南京地区城市经理，本公司销售经理、大区经理、采购部经理、越南工厂项目总监兼采
购部经理；现任本公司国内业务部销售总监、监事会主席。


    张小平先生：男，1970 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京财
经大学，本科学历，中国注册会计师、国际注册内部审计师。曾任南京高淳百货公司主
办会计，江苏兴光会计师事务所审计经理、高级审计经理，正大天晴药业集团股份有限
公司审计稽查部经理；现任本公司审计部经理、监事。