证券代码：605099            证券简称：共创草坪           公告编号：2021-040



                    江苏共创人造草坪股份有限公司
                  第二届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日向全体董
事发出通知，召开公司第二届董事会第二次会议。会议于 2021 年 7 月 28 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王强翔先生主持。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于投资扩建越南共创生产基地建设项目的议案》
    公司拟在越南西宁省展鹏市福东工业区投资扩建越南共创生产基地建设项目。项目
总投资额约为 82,381 万元人民币，采取整体规划、分两期建设，其中三期项目预计投
资 45,548 万元，占地面积 19.30 万平方米，预计 2021 年三季度开工建设，2022 年二季
度开始投产，达产时预计实现年产人造草坪 2,000 万平方米生产能力（含配套原辅料生
产线）；四期项目预计投资 36,833 万元，占地面积 15.70 万平方米，将根据前三期投产
进度及人造草坪市场订单情况建设，达产时预计实现年产人造草坪 3,000 万平方米生产
能力。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    特此公告。

                                            江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

                                                      2021 年 7 月 29 日