证券代码：605099              证券简称：共创草坪        公告编号：2022-001




                     江苏共创人造草坪股份有限公司

                   第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日向全体董
事发出通知，召开公司第二届董事会第六次会议。会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王强翔先生主持。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
    （1）变更注册资本
    公司注册资本由人民币 402,227,000.00 元变更为人民币 402,514,000.00 元，总股本
由 402,227,000 股变更为 402,514,000 股。
    （2）变更经营范围
    根据江苏省市场监督管理局对经营范围登记规范的要求，同时结合公司实际业务开
展和经营实际，拟对公司现行营业执照经营范围作相应变更，修改内容最终以工商登记
机关核准的内容为准
    以上事项将一并修订《公司章程》相关内容，同时提请公司股东大会授权公司董事
会办理相关工商变更登记事宜。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2022-002）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前
提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币 10 亿元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。上述额度在股东大会批
准通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，同时提请股东大会授权董事长最终审定
并签署相关实施协议或合同等文件。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：2022-003）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 2 月 10 日（星期四）下午 14:00 于南京市华侨路 56 号大地建设
大厦 20 楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                           江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

                                                               2022 年 1 月 11 日