证券代码：605099           证券简称：共创草坪          公告编号：2022-012



                    江苏共创人造草坪股份有限公司
                   第二届监事会第六次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日在南京
运营中心会议室召开第二届监事会第六次会议，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。经与会监事逐项审议表决，会
议通过如下议案：


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年年度报告》、《江苏共创人造草
坪股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
    监事会认为：
    1、公司年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和其他有关制度
的各项规定；
    2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能够真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况。
    3、未发现参与年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过了《关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年内部控制评价报告》。
    监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所
相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效
提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、
财务报告及相关信息真实完整。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司 2021 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 4.72 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司
总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告
编号：2022-013）。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权
益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分
配的相关规定，审议程序合法、合规。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计公司 2022 年
度日常关联交易的议案》
    审议公司 2021 年度日常性关联交易的执行情况，公司 2021 年度发生的各项关联交
易和审议程序符合法律法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不会影响
本公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。基于公司 2021 年实际发生的关联交易
和 2022 年正常的经营需要和业务往来，预计公司 2022 年度日常关联交易总额不超过
1,600 万元。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预计情况的公
告》（公告编号：2022-018）。
    监事会认为：公司 2021 年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，
交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益。公司预计的 2022
年度日常关联交易事项主要是基于公司 2021 年实际发生的关联交易和 2022 年经营计
划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，
相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律法规的规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （七）审议通过了《关于监事薪酬的议案》
    2022 年公司监事薪酬计划如下：监事按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （八）审议通过了《关于公司 2022 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议
案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于 2022 年度申请综合授信额度和提供
对外担保额度的公告》（公告编号：2022-015）。
    监事会认为： 公司预计的 2022 年度综合授信额度不超过人民币 15 亿元和对外担
保额度不超过人民币 10 亿元，是在确保规范运作和风险可控的前提下，为了保证公司
各项生产经营活动的顺利进行，提高经营和决策效率。对外担保主要用于公司及子公司
向金融机构申请综合授信额度提供的担保、公司及子公司开展业务提供的履约类担保等，
是为了保障公司及子公司的经营发展需要，被担保人为公司及其下属控股公司，资产信
用状况良好，担保风险可控。预计综合授信额度和担保额度事项的决策和表决程序符合
相关法律、法规和《公司章程》、《公司对外担保决策制度》的规定，不会损害公司及公
司全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （九）审议通过了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于募集资金年度存放与使用的情况专项
报告》（公告编号：2022-017）。
    监事会认为：《江苏共创人造草坪股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、
客观地反映了 2021 年度公司募集资金的存放与实际使用情况，符合相关法律、法规及
规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整地对相关信息进行了披露。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的议案》
    《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激
励计划》”）中规定首次及预留授予的限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为“以
2020 年为基数，2021 年营业收入增长率不低于 20%且净利润增长率不低于 10%，或以
2020 年为基数，2021 年净利润增长率不低于 20%且营业收入增长率不低于 15%”。以
2020 年为基数，公司 2021 年度经审计的营业收入增长率为 24.39%，净利润增长率为
-7.45%。由于前述 2021 年度业绩未达到《激励计划》中规定的第一个解除限售期业绩
考核目标，公司拟对 108 名（不包括离职人员）激励对象第一个解除限售期对应的限制
性股票共计 721,200 股进行回购注销。
    鉴于《激励计划》中有 2 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司拟将其已获
授但尚未解除限售的限制性股票共计 20,000 股进行回购注销。
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》的有关规定，监事会对本次回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购原因、价格、数量及涉
及的激励对象名单进行了核实。监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》等的相关规定，未损害公
司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响
公司管理团队的勤勉尽职。监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十一）审议通过了《关于公司 2022 年度金融衍生品交易预计额度的议案》
    为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政策法规
的前提下，公司拟开展总规模不超过 1 亿美元（含等值其他货币）的金融衍生品交易业
务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力。
    监事会认为：公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，为有效规避汇率
风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实
际需要，不会损害公司及公司全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于公司 2022 年度预计开展金融衍生品
业务的公告》（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （十二）审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    审议《2022 年第一季度报告》，监事会认为：
    1、公司 2022 年第一季度报告的编制、传递、审议程序和披露流程符合法律，法规
和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    2、公司严格按照财务制度规范运作，2022 年第一季度报告公允地反映了公司 2022
年第一季度的财务状况和经营成果，我们保证公司 2022 年第一季度报告所披露的信息
真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性，准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。

                                           江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

                                                             2022 年 4 月 28 日