证券代码：605099         证券简称：共创草坪      公告编号：2022-016


                  江苏共创人造草坪股份有限公司
    关于公司 2022 年度预计开展金融衍生品业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28

日召开的第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度金融衍生

品交易预计额度的议案》，具体情况公告如下：

    一、金融衍生品业务的基本情况

    为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司业绩产生的不利影响，在遵守政

策法规的前提下，公司拟开展总规模不超过 1 亿美元（含等值其他货币）的金融

衍生品交易业务，以保障财务安全性和核心业务盈利能力、增强公司市场竞争力。



    二、交易相关情况
    1、业务主体

    公司及子公司，合并报表范围内子公司均为公司之全资子公司，经营和财务

均归公司控制。

    2、业务品种

    拟运用的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等

产品及上述产品的组合。

    3、业务规模

                                   1
    任何时点公司及子公司用于金融衍生品业务的交易金额最高不超过 1 亿美

元（含等值其他货币），额度在有效期内可滚动使用。

    4、业务期限

    自公司 2021 年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2022 年年度股东

大会召开之日止。

    5、资金来源

    公司自有资金，不涉及募集资金。

    6、实施方式

    在经批准的金融衍生品交易额度、投资的产品品种和决议有效期限内，提请

公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由

公司财务部负责组织实施。



    三、风险分析
    公司开展的金融衍生品交易业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利

性的交易操作，但金融衍生品交易业务仍存在一定的风险：

    1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因汇率市场价格波动引起外

汇金融衍生品价格波动，造成亏损的市场风险。

    2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能

会由于内控制度不完善而造成风险。

    3、履约风险：主要是指不能按期和银行履约的风险。公司与主要客户建立

了长期稳定的而合作关系，预计能够满足履约的需要。



    四、风险控制措施




                                     2
    1、公司开展金融衍生品交易业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，

选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务且只允许与具有合法经营资格的

商业银行进行交易，不得进行投资和套利交易。

    2、公司建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部

审核流程、决策程序、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确

规定。

    3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进

行核查。

    4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。



    四、独立董事和监事会意见
    1、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司及下属公司开展外汇衍生品交易业务，是以正常生

产经营为基础，防范和降低外汇汇率及利率波动对公司造成不利影响，符合公司

业务发展的需要。公司开展外汇衍生品交易业务是必要的且风险可控。公司开展

外汇衍生品交易业务的相关程序符合相关法律法规和《外汇衍生品交易业务管理

制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形。

因此，我们同意此项议案，并同意提交公司股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司本次审议的外汇衍生品交易，以具体经营业务为依托，以套期保值为手

段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，不存在损

害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。



    特此公告。



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    江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

                      2022 年 4 月 28 日




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