证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2022-025
江苏共创人造草坪股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,095,115
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 89.7099
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王强翔先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中董事王淮平先生因工作安排未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,091,915 99.9991 3,200 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,091,915 99.9991 3,200 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,091,915 99.9991 3,200 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,091,915 99.9991 3,200 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,091,915 99.9991 3,200 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,095,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,091,915 99.9991 3,200 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,091,915 99.9991 3,200 0.0009 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年申请综合授信额度和对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,091,915 99.9991 3,200 0.0009 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2022 年度金融衍生品交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 361,091,915 99.9991 3,200 0.0009 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《 关 于 公 司
2021 年度利润
6 966,115 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案的议
案》
《关于公司续
7 聘 2022 年度审 962,915 99.6688 3,200 0.3312 0 0.0000
计机构的议案》
《关于董事、监
事及高级管理
8 962,915 99.6688 3,200 0.3312 0 0.0000
人员薪酬的议
案》
《 关 于 公 司
2022 年申请综
9 合授信额度和 962,915 99.6688 3,200 0.3312 0 0.0000
对外担保额度
预计的议案》
《 关 于 公 司
2022 年度金融
10 962,915 99.6688 3,200 0.3312 0 0.0000
衍生品交易预
计额度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 9 项为特别决议议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股
东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：朱骁、李峰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 北京大成（南京）律师事务所关于江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书。
江苏共创人造草坪股份有限公司
2022 年 5 月 20 日