证券代码：605099             证券简称：共创草坪          公告编号：2022-031




                     江苏共创人造草坪股份有限公司

                    第二届董事会第九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况
    江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27 日向全体董
事发出通知，召开公司第二届董事会第九次会议。会议于 2022 年 10 月 8 日以通讯方式
召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长王强翔先生主持。本次
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票及调整回购价格的议案》
    鉴于《江苏共创人造草坪股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称
“《激励计划》”）中首次授予及预留授予两批次中共计 8 名激励对象已离职，不再具备
激励资格，公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 69,300 股进行回购注
销。
    因《激励计划》实施后，公司分别实施完成了 2020 年度和 2021 年度的权益分派，
故公司将根据《激励计划》的规定将本次涉及的两批次限制性股票的回购价格均调整为
14.13713 元/股。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于回购注销部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-033）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
    （1）变更经营范围
    根据江苏省市场监督管理局对经营范围登记规范的要求，同时结合公司实际业务开
展和经营实际，拟对公司现行营业执照经营范围作相应变更，修改内容最终以工商登记
机关核准的内容为准。
    （2）变更注册资本
    公司注册资本由人民币 401,772,800.00 元变更为人民币 401,703,500.00 元，总股本
由 401,772,800 股变更为 401,703,500 股。
    以上事项将一并修订《公司章程》相关内容，同时提请公司股东大会授权公司管理
层根据工商登记机关的实际审核要求对上述变更经营范围及修订《公司章程》事项进行
调整，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2022-034）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 10 月 25 日（星期二）上午 10:00 于南京市华侨路 56 号大地建设
大厦 20 楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。


    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

                 2022 年 10 月 10 日