证券代码：605099            证券简称：共创草坪          公告编号：2023-002




                   江苏共创人造草坪股份有限公司

                 第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 9 日向全体董
事发出通知，召开公司第二届董事会第十一次会议。会议于 2023 年 1 月 20 日以通讯方
式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由董事长王强翔先生主持。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏共创人造草坪股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为进一步提高自有资金使用效率，在保证公司正常生产经营并能有效控制风险的前
提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品。上述额度在股东大会批
准通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，同时提请股东大会授权董事长最终审定
并签署相关实施协议或合同等文件。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：2023-004）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于此次董事会审议通过事项尚需提交公司股东大会讨论，公司拟于 2023 年 2 月
6 日（星期一）上午 10:00 于南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室召开公司 2023
年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                            江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 1 月 21 日