证券代码：605100           证券简称：华丰股份           公告编号：2020-017



                    华丰动力股份有限公司
             第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2020
年 10 月 28 日下午以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年 10 月 21 日以通讯
方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
    （一）审议通过《2020 年第三季度报告》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                                华丰动力股份有限公司董事会
                                                         2020 年 10 月 30 日