证券代码：605100           证券简称：华丰股份         公告编号：2020-018



                     华丰动力股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2020
年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2020 年
10 月 21 日以通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席武海亮先
生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    （一）审议通过《2020 年第三季度报告》；
    根据《证券法》第八十二条规定及《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》的有关要求，公司监事会
对董事会编制的 2020 年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理
和财务状况等事项；
    3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》。
    监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募
集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于
进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利
益。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司使用银行承兑
汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                              华丰动力股份有限公司监事会
                                                       2020 年 10 月 30 日