上海市锦天城律师事务所
           关于华丰动力股份有限公
               2020 年年度股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501   上海中心大厦 11/12 层
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    海   锦    城律师     所                                                                     法律意见书




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                                     2020 年年度股东大会的
                                             法律意见书


致 华丰动力股份 限公

          海       锦    城律师        所 以      简称    本所        接受华丰动力股份              限公
    以        简称 公             委托，就公      召开 2020           度股东大会            以   简称      本
次股东大会               的     关    宜，   据   中华人民共和国公               法    以    简称     公
法                 公    股东大会规则 等法律 法规 规章和                     他规范性文件以及 华
丰动力股份              限公 章程       以   简称 公          章程     的    关规定，出          本法律意
见书

         为出      本法律意见书，本所及本所律师依据 律师                          所从      证券法律业
管理          法   和    律师         所证券法律业       执业规则      试行           等规定，严格履行
了法定职           ，遵循了勤勉尽        和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关
项进行了必要的             查和验证， 查了本所认为出                 该法律意见书所需的相关文件
资料，并参          了公       本次股东大会现场会议的全过程 本所保证本法律意见书所
认定的          实真实 准确 完整，所发表的结论性意见合法 准确，                                  在虚假记
载       误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律                         任

         鉴    ，本所律师        据    述法律 法规 规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业             标准     道德规范和勤勉尽            精神，现出     法律意见如


一        本次股东大会召集人资格及召集                          召开的程序

               查，公      本次股东大会是由公            董    会召集召开的           公    已于 2021
4        16 日在         海证券交易所网站等信息披露媒体刊登                  华丰动力股份           限公
关于召开 2020                  度股东大会的通知 ，将本次股东大会的召开时间 地点 审
议       项 出席会议人员 登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会
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的召开日期已达 20 日
      本次股东大会现场会议于 2021                   5        7 日 14:00 在潍坊      高新区樱前街
7879        华丰股份会议室召开          网络投票通过           海证券交易所网络投票系统和互
联网投票系统进行               中，通过      海证券交易所交易系统投票          台的投票时间为
2021        5      7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过互联网投票                 台的投
票时间为 2021            5     7 日 9:15-15:00

       本所律师审             认为，本次股东大会召集人资格合法                效，本次股东大
会召集          召开程序符合      公    法              公    股东大会规则    等法律     法规
规章和          他规范性文件以及        公   章程       的    关规定

          出席本次股东大会会议人员的资格

      1     出席会议的股东及股东代理人
                查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表                   表决权股
份 59,711,600 股，所持           表决权股份数           公   股份总数的 68.8715%，       中
          1 出席现场会议的股东及股东代理人
          据公        出席会议股东 股东代理人签              及授权委托书 股东账户      等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合                           3 人，代表    表决权股份
47,500,100 股，所持            表决权股份数      公      股份总数的 54.7867%

          本所律师验证，          述股东 股东代理人均持             出席会议的合法证明，
出席会议的资格均合法              效

          2      参    网络投票的股东
          据 交所信息网络           限公     提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行      效表决的股东共          12 人，代表       表决权股份 12,211,500 股，          公    股份
总数的 14.0848%

       以       通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
交所信息网络            限公    验证    身份

      2     出席会议的         他人员
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            本所律师验证，出席本次股东大会的             他人员为公   董     监     和高级
管理人员，            出席会议的资格均合法       效

       综     ，本所律师审            认为，公   本次股东大会出席人员资格均合法
效

           本次股东大会审议的议案

            本所律师审       ，公     本次股东大会审议的议案属于公       股东大会的职权
范围，并且            召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议           项相一致     本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形

四         本次股东大会的表决程序及表决结果

      按照本次股东大会的议程及审议               项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，对审议               项进行了表决 本次股东大会投票表决结束           ，公
     合并统     并现场公       了审议    项的现场投票和网络投票的表决结果
       1     审议通过        关于公    2020      度报告及摘要的议案
      表决结果           意 59,696,000 股， 出席会议       效表决股份总数的 99.9738%
反对 15,600 股， 出席会议               效表决股份总数 0.0262% 弃权 0 股， 出席会议
  效表决股份总数的 0.0000%
       2     审议通过        关于公    2020   度董    会工作报告的议案
      表决结果           意 59,696,000 股， 出席会议       效表决股份总数的 99.9738%
反对 15,600 股， 出席会议               效表决股份总数 0.0262% 弃权 0 股， 出席会议
  效表决股份总数的 0.0000%
       3     审议通过        关于公    2020   度监    会工作报告的议案
      表决结果           意 59,695,200 股， 出席会议       效表决股份总数的 99.9725%
反对 15,600 股， 出席会议               效表决股份总数 0.0261% 弃权 800 股， 出席会
议    效表决股份总数的 0.0014%
       4     审议通过        关于公    2020   度独立董    述职报告的议案
      表决结果           意 59,695,200 股， 出席会议       效表决股份总数的 99.9725%
反对 15,600 股， 出席会议               效表决股份总数 0.0261% 弃权 800 股， 出席会
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议     效表决股份总数的 0.0014%
       5    审议通过      关于公    2020    度      决算报告的议案
       表决结果        意 59,696,000 股， 出席会议         效表决股份总数的 99.9738%
反对 15,600 股， 出席会议           效表决股份总数 0.0262% 弃权 0 股， 出席会议
  效表决股份总数的 0.0000%
       6    审议通过      关于公    2020    度利润分配的议案
       表决结果        意 59,690,100 股， 出席会议         效表决股份总数的 99.9639%
反对 21,500 股， 出席会议           效表决股份总数 0.0361% 弃权 0 股， 出席会议
  效表决股份总数的 0.0000%
       中小股东表决情况
           意 12,190,100 股， 参会中小股东所持            效表决权股份总数的 99.8239%
反对 21,500 股，           参会中小股东所持        效表决权股份总数的 0.1761% 弃权
0 股，      参会中小股东所持       效表决权股份总数的 0.0000%
       7    审议通过      关于公    2020    度董    薪酬执行情况的议案
       表决结果        意 59,693,200 股， 出席会议         效表决股份总数的 99.9691%
反对 18,400 股， 出席会议           效表决股份总数 0.0309% 弃权 0 股， 出席会议
  效表决股份总数的 0.0000%
       8    审议通过      关于公    2020    度监    薪酬执行情况的议案
       表决结果        意 59,693,200 股， 出席会议         效表决股份总数的 99.9691%
反对 17,400 股， 出席会议           效表决股份总数 0.0291% 弃权 1,000 股， 出席
会议       效表决股份总数的 0.0018%
       9 审议通过 关于公           2021    度向银行等金融机构申请综合授信额度的议
案
       表决结果        意 59,696,000 股， 出席会议         效表决股份总数的 99.9738%
反对 15,600 股， 出席会议           效表决股份总数 0.0262% 弃权 0 股， 出席会议
     效表决股份总数的 0.0000%
       10    审议通过     关于续聘 2021      度会    师      所的议案
       表决结果        意 59,696,000 股， 出席会议         效表决股份总数的 99.9738%
反对 15,600 股， 出席会议           效表决股份总数 0.0262% 弃权 0 股， 出席会议
 海       锦    城律师        所                                                              法律意见书



  效表决股份总数的 0.0000%
          11 审议通过 关于修                    <华丰动力股份    限公     重大投资和交易决策制度>
的议案
       表决结果                意 59,696,000 股， 出席会议             效表决股份总数的 99.9738%
反对 15,600 股， 出席会议                         效表决股份总数 0.0262% 弃权 0 股， 出席会议
     效表决股份总数的 0.0000%

          公        出席本次股东大会现场会议的股东以记                   投票方式对     述审议     项进
行了表决              公      部分股东通过          海证券交易所网络投票系统对本次股东大会
述审议              项进行了网络投票，              海证券交易所提供了本次网络投票的表决统
数         相关        票 监票均按照                   公    股东大会规则         公   章程 的规定分
别进行

          本所律师审                认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合                  公
法                       公        股东大会规则      等法律     法规    规章和    他规范性文件以及
     公        章程      的        关规定，会议通过的         述决议合法    效

五         结论意见

          综     所述，本所律师认为，公                 2020       度股东大会的召集和召开程
序     召集人资格                  出席会议人员资格         会议表决程序及表决结果等       宜，均符
合     公       法                       公    股东大会规则     等法律     法规   规章和      他规范性
文件及          公       章程       的        关规定，本次股东大会通过的决议合法         效

               以     无      文