证券代码：605100             证券简称：华丰股份         公告编号：2021-035



                        华丰动力股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2021
年 8 月 20 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2021 年 8
月 10 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席武海亮
先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：
    （1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2021 年半年度的经
营成果、财务状况和现金流量；
    （3）公司 2021 年半年度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    （4）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2021 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2021 年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司
2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本
的议案》；
    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股本
预案符合公司实际情况，兼顾了股东利益和公司长期发展的需要，符合相关法律、
法规和规范性文件的要求，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意 2021 年半年
度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于 2021 年半年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的公告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》；
    经审核，监事会认为：本次部分募集资金项目变更是公司根据公司业务发展
规划及公司实际情况而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》、《公司
募集资金使用管理制度》的规定，公司变更募集资金项目并将募集资金用于新项
目，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形，因此，监事会同意本次部分募集资金投资项目变更事项，并同意将该事项
提交股东大会进行审议。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不
会影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                              华丰动力股份有限公司监事会
                                                        2021 年 8 月 21 日