证券代码：605100             证券简称：华丰股份           公告编号：2022-002



                       华丰动力股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2022 年 4 月 28 日下午以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电
子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2021 年年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2021
年年度报告摘要》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议
案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议
案》；
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 457,797,977.90 元，资本公积余额为人民币
1,142,030,771.43 元。基于对公司持续经营及未来长远发展的信心，为积极回报
股东、优化公司股本结构，公司董事会在考虑对投资者的合理回报和公司的长远
发展并结合公司目前发展状况，拟定利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本为 121,380,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
78,897,000.00 元（含税），占公司当年实现的归属于上市公司股东净利润的比例
为 48.16%。
    2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本为 121,380,000 股，以此计算合计拟转增 48,552,000 股。本次
转增后，公司总股本变更为 169,932,000 股。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的公告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于公司 2021 年度董事薪酬执行情况的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2021 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“四
董事、监事和高级管理人员的情况”的相关内容。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬执行情况的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2021 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“四
董事、监事和高级管理人员的情况”的相关内容。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十三）审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信、
借款额度的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信、
借款额度的公告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公
告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于修订<公司章程>及部分规范运作制度的公告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司对外担保管理制度（2022 年 4 月修订）》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十八）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关联交易决策制度（2022 年 4 月修订）》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十九）审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司募集资金使用管理制度（2022 年 4 月修订）》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二十）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>
的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2022
年 4 月修订）》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二十二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 4 月修订）》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二十三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司总经理工作细则（2022 年 4 月修订）》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二十四）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                              华丰动力股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 30 日