证券简称：华丰股份 证券代码：605100
华丰动力股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二〇二二年五月二十四日
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华丰动力股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保华丰股份2021年年度股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现
就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩
序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，请出示以下
证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书等。
四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行
发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、
监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发
言。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的
有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股
东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会
2
网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。
七、公司聘请上海市锦天城律师事务所出席见证本次股东大会，并出具法律意
见书。
特别提示：新冠疫情防控期间，建议各位股东及股东代理人优先通过网络投
票方式参加股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人，请按照出发地和潍坊
市的疫情防控政策合理安排出行，准备好健康码、48小时内核酸阴性检测报告等
健康证明，并务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状。参会当日须佩戴口罩
等防护用具，做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，体温正
常、身体无异常症状且符合潍坊市疫情防控政策的方可参加现场会议，请予以配
合。
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华丰动力股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2022 年 5 月 24 日下午 14 时 00 分
网络投票时间：2022 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室
会议召集人：公司董事会
主要议程：
一、主持人宣布会议开始，并介绍出席情况
二、宣读会议须知
三、确定股东大会计票人、监票人
四、审议议案：
1、关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案………………………………….……..6
2、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案……………………….……...….…..7
3、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案………………………..……………13
4、关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案………………….……………….16
5、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案………………………………………..21
6、关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案…………………..23
7、关于公司 2021 年度董事薪酬执行情况的议案…………………………………..24
8、关于公司 2021 年度监事薪酬执行情况的议案…………………………………..25
9、关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信、借款额度的议案 …….26
10、《关于修订<公司章程>的议案》……………………………………………….…28
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》…….…….…….……….…….…….…29
12、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》…………………………………….…30
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》…………………………………….…31
14、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》……………………………….…32
4
15、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》……………33
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》…………………………………….…34
五、股东及股东代表投票表决
六、工作人员向上证所信息网络有限公司上市公司服务平台上传现场会议投票表
决结果，下载合并后的投票表决结果
七、主持人宣读表决结果及股东大会决议
八、律师宣读本次股东大会的法律意见
九、签署会议记录及会议决议
十、主持人宣布会议结束
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议案一：
关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做
好主板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了《2021
年年度报告》及其摘要。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司 2021 年年度报告》及《华丰
动力股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
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议案二：
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
2021年度，华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章
程》、《董事会议事规则》等制度规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，
认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，保证了公司持
续、健康、稳定发展。现将2021年度的主要工作情况和2022年度经营计划汇报如下：
一、2021年度经营情况回顾
2021 年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司新百年的开局之年，公
司以科技创新为引领，持续升级“制造+服务”产业链。面对新冠疫情反复、宏观
经济和行业发展的复杂形势，公司董事会全面分析公司业务结构，锚定核心主业，
保持战略定力和耐心，以现有客户为基础，以市场需求为导向，深耕核心战略客户
潜能，着力推进产品多元化、客户多元化，谋划业务拓展和转型升级。
受新冠疫情和商用车尤其是重卡市场销量下滑的影响，2021 年度公司经营业
绩出现一定程度的下滑。报告期，公司实现营业收入 135,428.76 万元，比上年同期
减少 14.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,383.49 万元，比上年同期减少
14.03%。针对本年度行业发展外部环境形成的普遍性挑战，公司进一步在产品多元
化、客户多元化等方面加大研发和创新力度，并积极为拓展新兴市场开展前期工作，
为企业中长期发展积蓄内在增长动能。
2021 年公司重点工作完成情况：
1、核心零部件
产品多元化：（1）“重卡+轻卡”的业务布局。公司以市场和客户需求为导向，
将机械零部件由重卡应用领域向轻卡应用领域拓展，目前轻卡系列核心零部件涵
盖 2L-5L 系列产品，于 2021 年下半年开始批量供货，形成了以重卡发动机核心零
部件为主，轻卡发动机核心零部件为辅，“重卡+轻卡”的业务布局。（2）“机械+电
子”的业务布局。报告期内，公司引入专业团队，合资成立控股子公司华丰智能科
技（江苏）有限公司，充分发挥专业团队的研发、项目和管理经验，针对公司原有
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市场和新能源汽车市场，研发、生产、销售传感器、控制器等汽车电子产品，产品
主要应用于发动机、商用车、新能源汽车热管理系统等领域。目前已成功开发了压
力、温度、位置等 10 余款传感器产品，并在公司自身柴油发动机优先配套，后续
公司将继续开发产品和开拓市场。公司核心零部件业务实现机械零部件向电子零
部件拓展，形成“机械+电子”的业务布局。（3）高端新产品开发。报告期内，公
司与富科柯（上海）贸易有限公司（株式会社富国公司在中国的销售公司）签署合
作协议，双方针对国内市场合作开发高端硅油减震器产品，产品主要面向商用车领
域。双方合作开发了多款 10L-15L 商用车高端硅油减震器产品，目前正在客户处
进行测试验证。
客户多元化：公司紧紧抓住行业头部主机厂商针对发动机核心零部件专业化
分工和协作化生产的趋势，发挥自身多年行业积淀和制造工艺优势，积极开发头部
客户。报告期内，公司新开发一家行业头部企业，双方已达成实质性合作意向，目
前正有序推进。
项目建设高效化：“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项目”主要生产高
端大马力系列发动机核心零部件缸体、缸盖，可适配 50%及以上热效率高端柴油
发动机，一期工程规划产能 5 万台套，目前智能化生产线已贯通，产品样件已通过
客户验证。该项目是公司与客户协同打造的未来具有竞争优势的高端动力项目。
2、智能化发电机组
公司将数据中心备用电源领域作为智能化发电机组市场的重点开拓方向，针
对数据中心的使用特性，公司对 2000kW 发电机组进行全面优化和性能提升，产
品经权威机构检测，所有性能指标均符合行业标准，部分指标更是明显优于行业同
类产品指标，达到了国际领先水平。
公司积极参与数据中心大功率发电机组招投标工作，分别于 2021 年 9 月和
2022 年 1 月中标中国联通呼和浩特基地和廊坊基地数据中心柴油发电机组招标项
目，合计中标金额 4,132.47 万元（含税），进一步巩固了公司在数据中心备用电源
领域的竞争优势。
公司“数据中心、通信用发电机组智能制造项目”建设工作有序展开，目前车
间主体工程已基本完成，将于 2022 年陆续投产运行。
3、柴油发动机
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公司以工程机械、农业机械、发电、固定动力相关细分市场作为柴油发动机市
场开拓方向，以客户需求为导向，持续推动产品创新与升级。报告期内，针对农机
出口市场相关需求，与雷沃重工开展业务合作，开发了多款新机型，功率覆盖 80-
120 马力，于 2021 年下半年开始批量供货。针对工程机械客户需求，新开发共轨
机型，已实现多家批量供货，并针对用户使用工况进行整车性能优化，进一步提升
了产品竞争力和用户认可度。针对非道路国四排放法规即将于 2022 年 12 月正式
实施，公司已提前完成产品布局，并已完成相关产品开发、试验检测及信息公开，
目前客户正在进行整机匹配试验验证。
与此同时，针对潜在快速增长市场，公司着力打造新平台产品，新平台产品以
4L、5L、7L 多缸系列柴油发动机为研发重点，以农业机械、工程机械、备用电源
市场为方向，着力打造具有竞争优势的非道路柴油机国四新产品，同时兼顾非道路
国五排放需求及出口道路用柴油机市场。
4、通信基站运维服务
公司通信基站运维服务得益于运营本地化、人员本地化、零部件供应本地化的
运营模式，在海外疫情影响和营商环境复杂的情况下，报告期内公司海外年度综合
运维服务（CAMC）收入和运维服务站点数量继续保持稳定。但受疫情影响，印度、
缅甸电信运营商新建基站速度放缓，项目类服务业务待疫情改善后将会有较大提
升。
5、精益化管理与降本增效
报告期内，公司继续大力推行精益化管理，全面实施降本增效。公司一方面进
一步强化工艺创新，优化工艺流程，提高产品生产效率和降低产品成本。另一方面
推动信息技术与生产经营深度融合，通过信息化手段提升精益生产组织能力和管
理水平：以 ERP 系统工具为基础，推动系统升级；新上 SRM 供应商关系管理系
统，帮助公司提升供应链生态，强化公司自身的供应链竞争力；新上智能生产管理
系统，实现了企业制造过程透明化管理。同时，公司坚持向质量要效益，严格把控
产品质量，整体质量管控水平得到客户的高度认可，并被客户评为 2021 年度金牌
供应商。公司提升全员降本意识，将“成本最优化”的理念贯通到生产经营各环节，
从生产、采购、销售、财务、人力等多个维度有效地控制产品制造成本和各项费用。
二、2021年度董事会履职情况
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（一）董事会召开情况
2021年度，公司共召开5次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：
会议时间 会议届次 审议议案
审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>
2021年2月8日 第三届董事会第九次会议 的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》、
《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。
审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议
案》、《关于2020年度总经理工作报告的议案》、《关
于公司2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公
司2020年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司
董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》、
《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、《关于
公司2020年度利润分配的议案》、《关于公司2020年
度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2020年度
2021年4月15日 第三届董事会第十次会议 募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于
公司2020年度董事薪酬执行情况的议案》、《关于公
司2020年度高级管理人员薪酬执行情况的议案》、 关
于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额
度的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》、《关于续聘2021年度会计师事务所的
议案》、《关于修订<华丰动力股份有限公司重大投
资和交易决策制度>的议案》、《关于提请召开2020
年年度股东大会的议案》。
审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》、
2021年4月29日 第三届董事会第十一次会议
《关于会计政策变更的议案》。
审议通过了《关于公司2021年半年度报告的议案》、
《关于公司2021年半年度利润分配及资本公积转增
股本的议案》、 关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》、 关于公司2021年半年度募集资金存放与使
2021年8月20日 第三届董事会第十二次会议 用情况的专项报告的议案》、《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》、 关于变更部分募集
资金投资项目的议案》、 关于公司组织架构调整的议
案》、 关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议
案》。
2021年10月28日 第三届董事会第十三次会议 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会认真执行了公司2020年年度股东大会及2021年第一次
临时股东大会批准的相关议案，充分保障全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会的尽职情况
10
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会分工
明确、权责分明，各委员会成员均拥有丰富的专业知识、良好的职业道德，能够依
法履职，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见，保障
了公司及股东的合法权益。
三、公司治理情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所等有关规范性文件
的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善法人治理结构，推进公司规范化运作，
加强信息披露工作，形成了公司股东、董事会、经营层权责明确、有效制衡的机制。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会等机构和人员依据有关法律、法规、《公
司章程》和有关议事规则独立运作并切实履行职责。
四、2022 年度经营计划
2022 年，全球经济政治形势错综复杂，风险和不确定因素依然存在，疫情反
复、需求收缩、原辅材料价格上涨、行业波动性进一步加剧，将给公司经营带来较
大挑战，尤其是疫情管控，将会成为影响公司 2022 年生产经营成果的重要因素。
当然，行业集中度进一步提升也给公司带来新的发展机遇。面对发展挑战和机遇，
公司深入分析内外形势，始终保持清晰的战略定位，持续推动产品多元化和客户多
元化战略，夯实经营发展基础，进一步做强业务优势，提升公司内在价值。
1、加大市场开拓，持续推动产品多元化和客户多元化
核心零部件业务：紧跟市场和客户需求，提升机械零部件产品的市场份额；快
速推进新产品开发、客户验证与样件试制；开发新的行业头部客户，以缸体、缸盖
产品为切入口，推动其他零部件产品的客户验证与销售。
柴油发动机：重点抓住工程机械及出口农机市场，加大细分市场开拓力度，持
续优化产品性能，开发多种新机型；完成国四样机交付、整机验证，2022 年陆续
批产；推动新平台产品开发，着力打造华丰非道路柴油机竞争优势；着力提升售后
服务时效性和维修保障能力，提升配件销售能力。
智能化发电机组：完成中国联通数据中心项目订单交付，加大力度开拓三大通
讯运营商及 BAT 等重点客户的数据中心备用电源市场；在出口方面，抓住印度、
缅甸等市场需求回暖机遇的同时，积极拓展菲律宾等移动通信电源市场。
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运维服务：随着国外疫情防控形势的逐渐好转，公司利用现有运维服务网络的
规模优势和标准化的运维服务流程优势，抢抓机遇，扩大铁塔公司、运营商等客户
群体，积极抢占运维市场，加速拓展运维服务业务。
2、稳步推进项目建设
公司继续有序推进募投项目建设，合理使用募集资金，做好“发动机核心零部
件智能制造项目”建设收尾工作；加快“新型轻量化发动机核心零部件智能制造项
目”一期工程建设，推动一期项目工程投产运行；合理规划信息化项目投入进度，
提升公司智能化水平，尽快实现募投项目预期目标。
年内建设完成“数据中心、通信用发电机组智能制造项目”，实现生产线投产
运行；完成硅油减震器生产线建设及投产运行。根据合作规划（与新开发的重卡行
业头部企业），推动相关配套项目生产线建设。
3、加强精益化管理，推进降本增效
优化制度流程体系，推进工艺创新、生产技术改造，持续深入开展标准化生产
和标准化作业，提高生产经营效率。进一步推动信息化与生产经营融合力度，推动
刀具及设备管理信息化等项目有序完成，提升公司精益管理水平。强化质量管理，
完善质量考核机制，确保公司产品质量持续走在前列。强化全员成本和利润意识，
加强成本控制分析，从产品研发、工艺技术、采购、生产、销售服务以及职能部室
等方面全面开展降本工作。
4、加强人才梯队建设
为满足长期战略发展需要，稳定并用好现有人才队伍，优化人才队伍结构，吸
引更高层次的专业人才，公司将通过制定成长与培养路径、改善薪酬体系及激励机
制等多种举措，培育迭代成长的战略后备人才梯队。
2022年，董事会将继续勤勉尽责地履行各项职责，凝心聚力，锐意进取，充分
发挥经营决策和管理上的指导作用，加快产品多元化、客户多元化和转型升级步伐，
努力打造一个股东信任、客户信赖、员工认同、社会认可的优秀上市公司，以良好
的业绩回报股东、回报社会。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
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议案三：
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2021 年，华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履
行有关法律法规、规范性文件及公司规章制度赋予的职权，积极、认真、严谨和勤
勉地履行监督职责，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现
将 2021 年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会共召开了 4 次会议，全部监事均出席了会议，会议的召开与
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。监事会会议召开情况如下：
会议届次 会议时间 会议内容
审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘
要的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工
作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务
决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利
润分配的议案》、《关于公司 2020 年度内部
第三届监事会第六次会议 2021 年 4 月 15 日 控制评价报告的议案》、《关于公司 2020 年
度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》、《关于公司 2020 年度监事薪酬执行情
况的议案》、《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》、《关于续聘 2021 年
度会计师事务所的议案》。
审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告
第三届监事会第七次会议 2021 年 4 月 29 日
的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的
议案》、《关于公司 2021 年半年度利润分配
及资本公积转增股本的议案》、《关于公司
第三届监事会第八次会议 2021 年 8 月 20 日 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》、《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》、《关于
变更部分募集资金投资项目的议案》。
第三届监事会第九次会议 2021 年 10 月 28 日 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告
的议案》。
二、监事会重点关注事项
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（一）公司依法运行情况
报告期内，监事会严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使职权，
对公司依法运作情况、董事和高级管理人员执行职务的情况及公司内控制度进行
监督。监事会认为：公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章
程》的规定行使职权；会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规，公司信
息披露真实、准确、完整；董事和高级管理人员勤勉尽责，严格执行股东大会和董
事会决议，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会认真审议公司各期定期报告，对公司财务状况进行了监督和
检查。监事会认为：公司财务运作规范，公司各期定期报告均能严格按照国家财政
法规、会计制度和准则的规定进行编制，定期报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观地反映了公司财务状况和经
营成果。
（三）公司募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会审议了公司使用募集资金进行现金管理、部分募投项目变更
的相关议案，发表了明确同意的审核意见，监事会也认真审阅了公司编制的《募集
资金存放与实际使用情况专项报告》，监事会认为公司募集资金使用符合相关法规、
规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及公司股东利益的情
形。
（四）公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了解，公司已逐步建
立了内控制度体系并持续优化，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实
际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法
合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。
（五）公司会计政策的变更情况
报告期内，依据财政部修订发布的新租赁准则，公司变更相关会计政策。监事
会认为：本次会计政策变更是依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策
变更，使公司的会计政策与财政部规定保持一致，能够客观、公允地反映公司财务
状况和经营成果，不存在损害公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司
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财务状况和经营成果产生重大影响。
2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。同时，监事会将
继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，积极维护公司和股东的合法
权益。
华丰动力股份有限公司监事会
2022 年 5 月 24 日
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议案四：
关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
各位股东：
作为华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年，我们
严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责、审慎独立地履行职责，及时关注公
司经营情况和财务状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公
司相关事项发表公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的
合法权益。现将 2021 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）现任独立董事工作履历、专业背景
公司第三届董事会独立董事成员为陈爱华、竺琳、王忠，分别为财务、法律、
行业领域的资深人士，具备较高的专业水平和丰富的实践经验，符合有关法律法规
的要求。独立董事的履历如下：
陈爱华先生，1985 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现
任厦门国家会计学院副教授，上海衡息财务咨询有限公司监事，福建漳州发展股份
有限公司独立董事，北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事，山推工程机械
股份有限公司独立董事，厦门燕之屋生物工程股份有限公司独立董事。自 2017 年
5 月起任公司独立董事。
竺琳女士，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现
任北京市墨风律师事务所律师，上海观茂供应链管理有限公司董事，艾仕得涂料系
统技术研发（上海）有限公司董事，商泰隆国际贸易链管理咨询（上海）有限公司
监事，艾仕得（中国）投资有限公司监事、艾仕得涂料系统（长春）有限公司监事、
艾仕得涂料系统（上海）有限公司监事、艾仕得涂料（吉林）有限公司监事、艾仕
得绝缘材料（安徽）有限公司监事、优博涂料（上海）有限公司监事。自 2017 年
5 月起任公司独立董事。
王忠先生，1961 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教
授、博士生导师。曾担任中国内燃机工业协会专家委员、中国内燃机学会气体机分
16
会副主任委员。现任江苏大学教授、博士生导师。自 2018 年 5 月起任公司独立董
事。
（二）关于独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何
职务，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露
的其它利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2021 年度履职情况
（一）出席会议情况
报告期内，公司召开 2 次股东大会， 次董事会，我们均亲自出席了全部会议，
无缺席会议的情况。
公司股东大会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大
事项均履行了相应的审议程序。公司独立董事详细审阅会议材料，在对议案内容进
行充分的了解、讨论的基础上，以严谨的态度行使表决权。报告期内公司独立董事
对董事会会议每项议案均投出赞同票，未出现反对、弃权的情形。
（二）日常工作情况
日常工作中，我们通过电子邮件、电话和网络等途径及时与公司保持沟通，关
注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的报道、评价，及时获悉公
司各项重大事项的进展情况，全面关注公司的发展状况，并对公司的经营决策提出
了建设性建议，促进公司经营健康发展。
（三）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司董事会及经营层积极配合我们的工作，并为相关工作的开展提
供了必要的协助。
三、独立董事 2021 年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易事项。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司严格遵守有关法律、法规对担保事项的相关规定，不存在对外
担保事项，也无逾期担保事项发生，严格控制了对外担保风险，不存在损害公司及
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公司股东、特别是中小股东利益的情况。公司不存在控股股东及关联方资金占用情
况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情
形。
2021年8月，公司根据实际情况对部分募集资金投资项目进行了变更，我们认
真审阅了《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，并发表独立意见认为：本次
部分募集资金投资项目变更是公司基于业务发展规划及公司实际情况而进行的必
要调整，有助于提高募集资金使用效益。公司对本次部分募集资金投资项目变更进
行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策手续。本次部分募集资金投
资项目变更事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等
相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情
况。同意公司本次部分募集资金投资项目变更事项，并同意将该事项提交股东大会
进行审议。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，薪酬与考核委员会认真审阅了董事、高级管理人员薪酬情况，我们
认为公司董事、高级管理人员2020年度薪酬执行情况充分考虑了公司经营情况，有
利于激发董事、高级管理人员的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公
司章程》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
2021年公司续聘了大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，不
存在更换会计师事务所的情况。我们发表独立意见认为：大信会计师事务所（特殊
普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司2020年度财务与内部控制审计工作，全面
履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺
利开展，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务与内部
控制审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
18
2021年4月，我们预审了公司2020年度利润分配方案，并发表了独立意见，我
们认为，公司2020年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》
等有关法律法规的规定，既充分考虑了广大股东的利益，又符合公司目前的实际情
况，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因
此，我们同意公司2020年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。
2021年8月，我们预审了公司2021年半年度利润分配及资本公积转增股本预案，
并发表了独立意见，我们认为，公司2021年半年度利润分配及资本公积金转增股本
预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司实际情况和
未来发展需要，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意2021年半年度利润分配及资本公
积金转增股本预案，并同意提交股东大会审议。
（七）公司及股东承诺履行情况
2021年度公司及公司股东严格遵守相关法律、法规，未出现违反相关承诺的情
形。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，我们查阅了公司的披露文稿，我们认为，公司及相关信息披露义务
人能够按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等
法律法规和有关规定履行信息披露义务，公司的信息披露真实、准确、完整、及时，
维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（九）内部控制的执行情况
公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，结合自身实际情况，不断完善内部控制制度，持续强化内控规
范的执行。公司现有的内部控制体系在各个重要环节发挥了应有的控制与防范作
用，得到有效的执行。
我们认真审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》并发表了独立意见，我们
认为，公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。公司现有内部
控制制度得到有效执行，公司内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发
展的需要、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。
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（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，我们分别在相
关专门委员会任职。我们积极参与专门委员会的运作，通过听取情况介绍、查阅有
关资料等方式，主动获取有关文件，并及时向公司管理层提出建设性意见，发表独
立的专业意见，在报告期内，董事会及专门委员会按照法律法规、《公司章程》等
相关规定，依法合规地开展工作，在各专门委员会中充分发挥独立董事的专业特长，
对讨论决策的重大事项提供了有效的专业建议，协助了董事会科学决策。
四、总体评价和建议
作为华丰动力股份有限公司的独立董事，2021年度，我们严格按照相关法律法
规的规定与要求，审慎、客观、独立、勤勉地行使独立董事各项权利，运用我们各
自的专业知识和能力为公司的决策提供科学的建议。我们认真履行独立董事各项
职责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益。
2022年度，我们将继续谨慎、认真、勤勉、忠诚地履行职责，不断学习法律、
法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，充分发挥自身专业优势，促进公司规
范运作。同时，也将进一步与公司董事、监事及管理层密切沟通，关注行业和公司
发展动态，为董事会的科学决策提供有效的参考意见，促进公司持续健康稳定的发
展。
独立董事：陈爱华、王忠、竺琳
2022 年 5 月 24 日
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议案五：
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司 2021 年财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了大信审字【2022】第 3-00355 号标准无保留意见的审计报告，现将公司 2021 年
度财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据与财务指标
报告期内，公司实现营业收入 135,428.76 万元，较去年同期减少 14.92%；实
现归属于上市公司股东的净利润 16,383.49 万元，较去年同期减少 14.03%；归属
于上市公司股东的净资产 183,171.78 万元，较去年同期增加 5.44%；基本每股收
益 1.35 元，较去年同期减少 48.86%。
二、财务状况、经营成果、现金流量分析
（一）报告期内资产负债情况
变动比
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
例（%）
主要系期末尚未到期的银行理
交易性金融资产 100,726,657.53 220,669,100.29 -54.35
财较去年同期末减少所致。
应收票据 346,105,697.39 221,359,878.53 56.35 主要系票据回款增加所致。
应收账款 74,692,060.01 205,916,622.69 -63.73 主要系应收账款回收增加所致。
预付款项 8,435,749.93 5,106,965.12 65.18 主要系预付设备款增加所致。
主要系新型轻量化发动机核心
零部件智能制造项目及数据中
在建工程 255,850,646.64 12,454,927.52 1,954.21
心、通信用发电机组智能制造项
目投资增加所致。
其他非流动资产 56,866,908.45 30,809,542.93 84.58 主要系预付土地款增加所致。
应付票据 189,549,891.50 134,542,524.60 40.88 主要系票据付款增加所致。
合同负债 9,349,454.54 3,982,569.45 134.76 主要系预收货款增加所致。
其他流动负债 908,178.86 177,612.82 411.33 主要系待核转销项税增加所致。
主要系 2021 年半年度资本公积
股本 121,380,000.00 86,700,000.00 40.00
金转增股本所致。
主要系外币报表折算差额变动
其他综合收益 -15,176,835.01 -8,094,827.41 不适用
所致。
主要系提取的法定盈余公积增
盈余公积 58,396,328.79 43,350,000.00 34.71
加所致。
少数股东权益 394,827.37 22,441,619.50 -98.24 主 要 系 公 司 控 股 子 公 司
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PowerHF India Private Limited 完
成对其少数股东股权回购，变更
为全资子公司所致。
（二）报告期内经营成果和现金流量情况
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,354,287,631.56 1,591,818,233.64 -14.92
营业成本 1,090,028,525.32 1,256,407,521.67 -13.24
销售费用 16,025,780.34 18,841,192.25 -14.94
管理费用 33,433,911.86 35,614,455.27 -6.12
财务费用 -9,533,611.81 -32,386.12 不适用
研发费用 44,757,898.97 49,323,493.41 -9.26
经营活动产生的现金流量净额 311,512,939.96 226,954,287.34 37.26
投资活动产生的现金流量净额 -182,980,561.30 -341,485,653.00 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -94,385,491.67 554,330,392.61 不适用
主要会计科目分析：（1）财务费用变动原因说明：主要原因系银行贷款在上期
已偿还完毕，本期贷款利息支出减少；同时本期购买银行结构性存款产品增加，存
款利息收入相应增加所致。
（2）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期资金回收
增加以及收到的税费返还所致。
（3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系本期建设新型
轻量化发动机核心零部件智能制造项目购建固定资产增加，以及去年同期购买银
行理财所致。
（4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因系去年首次公开
发行新股募集资金以及本期发放股利增加所致。
本议案已经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
22
议案六：
关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
各位股东：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 457,797,977.90 元，资本公积余额为人民币
1,142,030,771.43 元。基于对公司持续经营及未来长远发展的信心，为积极回报股
东、优化公司股本结构，公司董事会在考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展
并结合公司目前发展状况的情况下，拟定 2021 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。截至 2021 年 12
月 31 日，公司总股本为 121,380,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 78,897,000.00
元（含税），占公司当年实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 48.16%。
2、公司拟向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本为 121,380,000 股，以此计算合计拟转增 48,552,000 股。本次转增
后，公司总股本变更为 169,932,000 股。
如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资
本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2022-004）。
本议案已经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，
现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
23
议案七：
关于公司 2021 年度董事薪酬执行情况的议案
各位股东：
公司根据实际经营发展情况以及董事的职务、工作情况，并参照行业薪酬水平，
经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司 2021 年度董事薪酬执行情况如下：
报告期内从公司
是否在公司关
姓名 职务 获得的税前报酬
联方获取报酬
总额（万元）
徐华东 董事长兼总经理 100.00 否
李培言 副董事长 7.20 否
CHUI LAP 0.00 否
董事
LAM
董事、董事会秘书、财务总 70.00 否
王宏霞
监
王忠 独立董事 7.20 否
陈爱华 独立董事 7.20 否
竺琳 独立董事 7.20 否
本议案已经第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
24
议案八：
关于公司 2021 年度监事薪酬执行情况的议案
各位股东：
公司根据实际经营发展情况以及监事的职务、工作情况，并参照行业薪酬水平，
公司 2021 年度监事薪酬执行情况如下：
报告期内从公司获得的 是否在公司关联方
姓名 职务
税前报酬总额（万元） 获取报酬
武海亮 监事会主席 54.12 否
张全红 职工代表监事 16.27 否
梁金成 监事 20.95 否
本议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司监事会
2022 年 5 月 24 日
25
议案九：
关于公司 2022 年度向银行等金融机构
申请综合授信、借款额度的议案
各位股东：
为保障公司生产经营的资金需求，并综合考虑公司未来发展的需要，公司拟向
银行等金融机构申请总金额不超过 10 亿元人民币的综合授信额度（最终以金融
机构实际审批的授信额度为准）。具体如下：
1、授信金融机构包括中国工商银行、招商银行、兴业银行、民生银行、中信
银行、交通银行、中国建设银行、潍坊银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、
日照银行、山东重工集团财务有限公司等金融机构。
2、授信申请人为公司及公司的全资、控股子公司。
3、授信额度为公司及公司的全资、控股子公司新增综合授信额度合计不超过
10 亿元人民币。
4、上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资
金的实际需求确定，在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
5、上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票
敞口、信用证敞口和保函等中间业务敞口以及特定权限业务额度等，融资担保方式
为信用、保证、抵押及质押等，融资期限及担保方式以实际签署的合同为准。
6、上述申请有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东
大会召开之日止，授信额度可循环使用。公司董事会提请授权董事长徐华东全权代
表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、
融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全
部由公司承担。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于 2022 年度向银行等金融
机构申请综合授信、借款额度的公告》（公告编号：2022-006）。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
26
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
27
议案十：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
2022年1月5日，中国证券监督管理委员会公布了《上市公司章程指引（2022年
修订）》。与此同时，根据公司2021年度资本公积金转增股本预案：拟以公司2021
年12月31日总股本121,380,000股为基数，每10股转增4股，共计转增48,552,000股，
本次资本公积金转增股本后，公司总股本将由121,380,000股变更为169,932,000股。
据此，公司拟对《公司章程》作相应的修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于修订<公司章程>及部分规
范运作制度的公告》（公告编号：2022-008）、《华丰动力股份有限公司章程（2022
年 4 月修订）》。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
28
议案十一：
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东：
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年
修订）》，公司拟对《股东大会议事规则》作相应的修订，修订后的规则将在本次股
东大会审议通过后生效施行。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司股东大会议事规则（2022 年 4
月修订）》。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
29
议案十二：
关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东：
根据最新的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市
规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》等法律法规和规范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合
公司的实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》，修订后的制度将在本次股东
大会审议通过后生效施行。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司对外担保管理制度（2022 年 4
月修订）》。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
30
议案十三：
关于修订《关联交易决策制度》的议案
各位股东：
根据最新的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规范性文件要求以及《公司章程》相关规
定，并结合公司的实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》，修订后的制度将
在本次股东大会审议通过后生效施行。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关联交易决策制度（2022 年 4
月修订）》。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
31
议案十四：
关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
各位股东：
根据最新的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等规范性文件要求，并
结合公司的实际情况，公司拟修订《募集资金使用管理制度》，修订后的制度将在
本次股东大会审议通过后生效施行。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司募集资金使用管理制度（2022
年 4 月修订）》。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
32
议案十五：
关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
的议案
各位股东：
根据最新的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——
上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规范性文件要求，并结合公司的实际
情况，公司拟修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，修订后的制度将
在本次股东大会审议通过后生效施行。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司防范控股股东及关联方资金占
用管理制度（2022 年 4 月修订）》。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
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议案十六：
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
根据最新的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事规则》等规
范性文件要求，并结合公司的实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》，修订
后的制度将在本次股东大会审议通过后生效施行。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司独立董事工作制度（2022 年 4
月修订）》。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 5 月 24 日
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