上海市锦天城律师事务所
关于华丰动力股份有限公
2021 年年度股东大会的
法律意见书
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邮编：200120
海 锦 城律师 所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于华丰动力股份有限公
2021 年年度股东大会的
法律意见书
致 华丰动力股份 限公
海 锦 城律师 所 以 简 本所 接受华丰动力股份 限公
以 简 公 委托，就公 召开 2021 度股东大会 以 简 本
次股东大会 的 关 宜， 据 中华人民共和国公 法 以 简 公
法 公 股东大会规则 等法律 法规 规章和 他规范性文件以及 华
丰动力股份 限公 章程 以 简 公 章程 的 关规定，出 本法律意
见书
受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响， 据 海证券交易所 关于应对疫情
优 自律监管服 进一 保障 场运行若 措施的通知 的相关规定，本所律
师通过线 视频会议方式对本次股东大会进行见证 本所律师对本次股东大会所
涉及的相关 项进行了必要的 查， 查了本所认为出 该法律意见书所需的相
关文件 资料 本所保证本法律意见书所认定的 实真实 准确 完整，所发表
的结论性意见合法 准确， 在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意
承担相应法律 任
鉴 ，本所律师 据 述法律 法规 规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业 标准 道德规范和勤勉尽 精神，现出 法律意见如
一 本次股东大会召集人资格及召集 召开的程序
查，公 本次股东大会是由公 董 会召集召开的 公 已于 2022
4 30 日在 海证券交易所网站等信息披露媒体刊登 华丰动力股份 限公
关于召开 2021 度股东大会的通知 ，将本次股东大会的召开时间 地点 审
议 项 出席会议人员 登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会
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的召开日期已达 20 日
本次股东大会现场会议于 2022 5 24 日 14:00 在潍坊 高新区樱前街
7879 华丰股份会议室召开 网络投票通过 海证券交易所网络投票系统和互
联网投票系统进行 中，通过 海证券交易所交易系统投票 台的投票时间为
2022 5 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过互联网投票 台的投
票时间为 2022 5 24 日 9:15-15:00
本所律师审 认为，本次股东大会召集人资格合法 效，本次股东大会
召集 召开程序符合 公 法 公 股东大会规则 等法律 法规 规章
和 他规范性文件以及 公 章程 的 关规定
出席本次股东大会会议人员的资格
1 出席会议的股东及股东代理人
查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 人，代表 表决权股
份 79,608,300 股，所持 表决权股份数 公 股份总数的 65.5860%， 中
1 出席现场会议的股东及股东代理人
据公 出席会议股东 股东代理人签 及授权委托书 股东账户 等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合 2 人，代表 表决权股份
66,500,000 股，所持 表决权股份数 公 股份总数的 54.7866%
本所律师验证， 述股东 股东代理人均持 出席会议的合法证明，
出席会议的资格均合法 效
2 参 网络投票的股东
据 证所信息网络 限公 提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行 效表决的股东共 8 人，代表 表决权股份 13,108,300 股， 公 股份总
数的 10.7994%
以 通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
交所信息网络 限公 验证 身份
2 出席会议的 他人员
本所律师验证，出席本次股东大会的 他人员为公 董 监 和高级管
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理人员， 出席会议的资格均合法 效
综 ，本所律师审 认为，公 本次股东大会出席人员资格均合法 效
本次股东大会审议的议案
本所律师审 ，公 本次股东大会审议的议案属于公 股东大会的职权
范围，并且 召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议 项相一致 本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形
四 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议 项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，对审议 项进行了表决 本次股东大会投票表决结束 ，公
合并统 并现场公 了审议 项的现场投票和网络投票的表决结果
1 审议通过 关于公 2021 度报告及摘要的议案
表决结果 意 79,592,660 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9804%
反对 15,640 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0196% 弃权 0 股， 出席会议
效表决股份总数的 0.0000%
2 审议通过 关于公 2021 度董 会工作报告的议案
表决结果 意 79,587,200 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9735%
反对 21,100 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0265% 弃权 0 股， 出席会议
效表决股份总数的 0.0000%
3 审议通过 关于公 2021 度监 会工作报告的议案
表决结果 意 79,587,200 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9735%
反对 21,100 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0265% 弃权 0 股， 出席会议
效表决股份总数的 0.0000%
4 审议通过 关于公 2021 度独立董 述职报告的议案
表决结果 意 79,587,200 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9735%
反对 21,100 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0265% 弃权 0 股， 出席会议
效表决股份总数的 0.0000%
5 审议通过 关于公 2021 度 决算报告的议案
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表决结果 意 79,602,840 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9931%
反对 5,460 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0069% 弃权 0 股， 出席会议
效表决股份总数的 0.0000%
6 审议通过 关于公 2021 度利润分配及资本公 金转增股本的议案
表决结果 意 79,608,300 股， 出席会议 效表决股份总数的 100.0000%
反对 0 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0000% 弃权 0 股， 出席会议 效
表决股份总数的 0.0000%
中小股东表决情况
意 13,108,300 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 100.0000%
反对 0 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 0.0000% 弃权 0 股，
参会中小股东所持 效表决权股份总数的 0.0000%
7 审议通过 关于公 2021 度董 薪酬执行情况的议案
表决结果 意 79,587,200 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9735%
反对 21,100 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0265% 弃权 0 股， 出席会议
效表决股份总数的 0.0000%
8 审议通过 关于公 2021 度监 薪酬执行情况的议案
表决结果 意 79,587,200 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9735%
反对 21,100 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0265% 弃权 0 股， 出席会议
效表决股份总数的 0.0000%
9 审议通过 关于公 2022 度向银行等金融机构申请综合授信 借款额
度的议案
表决结果 意 79,587,200 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9735%
反对 5,460 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0069% 弃权 15,640 股， 出席
会议 效表决股份总数的 0.0196%
10 审议通过 关于修 <公 章程>的议案
表决结果 意 79,602,840 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9931%
反对 5,460 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0069% 弃权 0 股， 出席会议
效表决股份总数的 0.0000%
中小股东表决情况
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意 13,102,840 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 99.9583 %
反对 5,460 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 0.0417 % 弃权
0 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 0.0000%
11 审议通过 关于修 <股东大会议 规则>的议案
表决结果 意 79,602,840 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9931%
反对 5,460 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0069% 弃权 0 股， 出席会议
效表决股份总数的 0.0000%
12 审议通过 关于修 <对外担保管理制度>的议案
表决结果 意 79,587,200 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9735%
反对 5,460 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0069% 弃权 15,640 股， 出席
会议 效表决股份总数的 0.0196%
中小股东表决情况
意 13,087,200 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 99.8390 %
反对 5,460 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 0.0417 % 弃权
15,640 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 0.1193 %
13 审议通过 关于修 <关联交易决策制度>的议案
表决结果 意 79,587,200 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9735%
反对 21,100 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0265% 弃权 0 股， 出席会议
效表决股份总数的 0.0000%
中小股东表决情况
意 13,087,200 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 99.8390%
反对 21,100 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 0.1610 % 弃权
0 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 0.0000%
14 审议通过 关于修 <募集资金使用管理制度>的议案
表决结果 意 79,587,200 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9735%
反对 5,460 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0069% 弃权 15,640 股， 出席
会议 效表决股份总数的 0.0196%
中小股东表决情况
意 13,087,200 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 99.8390 %
海 锦 城律师 所 法律意见书
反对 5,460 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 0.0417 % 弃权
15,640 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 0.1193 %
15 审议通过 关于修 <防范控股股东及关联方资金 用管理制度>的议案
表决结果 意 79,587,200 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9735%
反对 21,100 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0265% 弃权 0 股， 出席会议
效表决股份总数的 0.0000%
中小股东表决情况
意 13,087,200 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 99.8390%
反对 21,100 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 0.1610 % 弃权
0 股， 参会中小股东所持 效表决权股份总数的 0.0000%
16 审议通过 关于修 <独立董 工作制度>的议案
表决结果 意 79,587,200 股， 出席会议 效表决股份总数的 99.9735%
反对 21,100 股， 出席会议 效表决股份总数 0.0265% 弃权 0 股， 出席会议
效表决股份总数的 0.0000%
公 出席本次股东大会现场会议的股东以记 投票方式对 述审议 项进
行了表决 公 部分股东通过 海证券交易所网络投票系统对本次股东大会
述审议 项进行了网络投票， 海证券交易所提供了本次网络投票的表决统
数 相关 票 监票均按照 公 股东大会规则 公 章程 的规定分
别进行
本所律师审 认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合 公 法
公 股东大会规则 等法律 法规 规章和 他规范性文件以及 公 章
程 的 关规定，会议通过的 述决议合法 效
五 结论意见
综 所述，本所律师认为，公 2021 度股东大会的召集和召开程序
召集人资格 出席会议人员资格 会议表决程序及表决结果等 宜，均符合 公
法 公 股东大会规则 等法律 法规 规章和 他规范性文件及 公
章程 的 关规定，本次股东大会通过的决议合法 效
以 无 文
