证券代码：605100 证券简称：华丰股份 公告编号：2022-011
华丰动力股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：潍坊市高新区樱前街 7879 号华丰股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 79,608,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.5860
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王宏霞女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,592,660 99.9804 15,640 0.0196 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,587,200 99.9735 21,100 0.0265 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,587,200 99.9735 21,100 0.0265 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,587,200 99.9735 21,100 0.0265 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,602,840 99.9931 5,460 0.0069 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,608,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,587,200 99.9735 21,100 0.0265 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬执行情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,587,200 99.9735 21,100 0.0265 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信、借款额度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,587,200 99.9735 5,460 0.0069 15,640 0.0196
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,602,840 99.9931 5,460 0.0069 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,602,840 99.9931 5,460 0.0069 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,587,200 99.9735 5,460 0.0069 15,640 0.0196
13、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,587,200 99.9735 21,100 0.0265 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,587,200 99.9735 5,460 0.0069 15,640 0.0196
15、 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,587,200 99.9735 21,100 0.0265 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 79,587,200 99.9735 21,100 0.0265 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司 13,10 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度利润 8,300 0
6 分配及资本公
积金转增股本
的议案》
《关于修订<公 13,10 99.9583 5,460 0.0417 0 0.0000
10 司章程>的议 2,840
案》
《关于修订<对 13,08 99.8390 5,460 0.0417 15,64 0.1193
12 外担保管理制 7,200 0
度>的议案》
《关于修订<关 13,08 99.8390 21,10 0.1610 0 0.0000
13 联交易决策制 7,200 0
度>的议案》
《关于修订<募 13,08 99.8390 5,460 0.0417 15,64 0.1193
集资金使用管 7,200 0
14
理制度>的议
案》
《关于修订<防 13,08 99.8390 21,10 0.1610 0 0.0000
范控股股东及 7,200 0
15 关联方资金占
用管理制度>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及议案均审议通过，议案 6、10 为特别决议事项，已获得出
席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：黄非儿、沈晨
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《华丰动力股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、 《上海市锦天城律师事务所关于华丰动力股份有限公司 2021 年年度股东大
会的法律意见书》。
华丰动力股份有限公司
2022 年 5 月 25 日