证券代码：605100             证券简称：华丰股份           公告编号：2022-013



                       华丰动力股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于
2022 年 6 月 22 日上午以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 6 月 20 日以电
子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             华丰动力股份有限公司董事会
                       2022 年 6 月 23 日