证券代码：605100            证券简称：华丰股份              公告编号：2022-014



                      华丰动力股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于
2022 年 6 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2022
年 6 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席武
海亮先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




                                                  华丰动力股份有限公司监事会
                                                            2022 年 6 月 23 日