证券代码：605100            证券简称：华丰股份          公告编号：2022-021



                      华丰动力股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2022 年 8 月 24 日下午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 8 月
20 日以电子邮件、通讯方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本
次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2022 年半年度报告》及《华丰动力股份有限公司

2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《华丰动力股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子
公司增资以实施募投项目的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目并使用募集资金向

全资子公司增资以实施募投项目的公告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《华丰动力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《华丰动力股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                              华丰动力股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 26 日