上海市锦天城律师       务所
           关于华丰动力股份有限公
          2022 年第 次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501   上海中心大厦 11/12 层
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    海   锦    城律师       所                                                         法律意见书




                                    上海市锦天城律师              务所
                                  关于华丰动力股份有限公
                                 2022 年第        次临时股东大会的
                                               法律意见书


致 华丰动力股份 限公

              海    锦    城律师        所 以     简称“本所” 接   华丰动力股份      限公        以
     简称“公        ” 委托，就公       召开 2022      第   次临时股东大会 以        简称“本次
股东大会” 的               关   宜， 据 中华人民共和国公           法    以   简称 公       法
              公     股东大会规则 等法律 法规 规章和                他规范性文件以及 华丰动
力股份             限公 章程       以   简称 公     章程     的   关规定，出    本法律意见书

              新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响， 据                 海证券交易所 关于应对疫情
优       自律监管服              进一   保障    场运行若     措施的通知 的相关规定，本所律
师通过线             视频会议方式对本次股东大会进行见证 本所律师对本次股东大会所
涉及的相关               项进行了必要的        查， 查了本所认为出       该法律意见书所需的相
关文件 资料 本所保证本法律意见书所认定的                          实真实 准确 完整，所发表
的结论性意见合法 准确，                    在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意
承担相应法律责任

         鉴    ，本所律师          据   述法律 法规 规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业              标准     道德规范和勤勉尽责精神，现出          法律意见如


一        本次股东大会召集人资格及召集                        召开的程序

                   查，公    本次股东大会是由公        董    会召集召开的      公   已于 2022
8        26 日在          海证券交易所网站等信息披露媒体刊登             华丰动力股份    限公
关于召开 2022               第    次临时股东大会的通知 ，将本次股东大会的召开时间 地
点 审议             项 出席会议人员 登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股
东大会的召开日期已达 15 日
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      本次股东大会现场会议于 2022                 9         13 日 10:00 在潍坊   高新区樱前街
7879        华丰股份会议室召开          网络投票通过          海证券交易所网络投票系统和互
联网投票系统进行               中，通过      海证券交易所交易系统投票        台的投票时间为
2022        9     13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 通过互联网投票              台的投
票时间为 2022            9     13 日 9:15-15:00

       本所律师审             认为，本次股东大会召集人资格合法              效，本次股东大
会召集          召开程序符合      公    法             公    股东大会规则   等法律    法规
规章和          他规范性文件以及        公   章程      的    关规定

          出席本次股东大会会议人员的资格

      1     出席会议的股东及股东代理人
              查，出席本次股东大会的股东/股东代理人共 7 人，代表                   表决权股份
103,748,552 股，所持            表决权股份数        公      股份总数的 61.0530 %，   中
          1     出席现场会议的股东及股东代理人
          据公     出席会议股东 股东代理人签                及授权委托书 股东账户     等材料，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人合计 2 人，代表                         表决权股份
93,100,000 股，所持            表决权股份数       公     股份总数的 54.7866%

          本所律师验证，         述股东      股东代理人均持         出席会议的合法证明，
出席会议的资格均合法              效

          2 参         网络投票的股东
          据     交所信息网络       限公     提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统
进行      效表决的股东共计 5 人，代表             表决权股份 10,648,552 股， 公        股份总
数的 6.2664%

       以       通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构
交所信息网络            限公    验证    身份

      2       出席会议的       他人员
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            本所律师验证，出席本次股东大会的           他人员为公   董    监    和高级
管理人员，            出席会议的资格均合法       效

       综    ，本所律师审             认为，公   本次股东大会出席人员资格均合法
效

           本次股东大会审议的议案

            本所律师审        ，公    本次股东大会审议的议案属于公    股东大会的职权
范围，并且            召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议       项相一致

四         本次股东大会的表决程序及表决结果

       按照本次股东大会的议程及审议              项，本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，对审议               项进行了表决 本次股东大会投票表决结束        ，公
     合并统计并现场公           了审议   项的现场投票和网络投票的表决结果
       1 审议通过 关于               更部分募集资金投资项目并使用募集资金向全资子公
     增资以实施募投项目的议案
       表决结果          意 103,745,592 股， 出席会议     效表决股份总数的 99.9971 %
反对 2,960 股， 出席会议               效表决股份总数 0.0029 %，弃权 0 股， 出席会议
     效表决股份总数的 0.0000%
       中小股东表决情况
           意 10,645,592 股， 参会中小股东所持          效表决权股份总数的 99.9722 %
反对 2,960 股，              参会中小股东所持     效表决权股份总数的 0.0278 % 弃权
0 股，       参会中小股东所持          效表决权股份总数的 0.0000%
       2     审议通过        关于聘任 2022    度审计机构的议案
       表决结果          意 103,745,592 股， 出席会议     效表决股份总数的 99.9971 %
反对 2,960 股， 出席会议               效表决股份总数 0.0029 %，弃权 0 股， 出席会议
     效表决股份总数的 0.0000%

       公     出席本次股东大会现场会议的股东以记            投票方式对   述审议     项进
行了表决        公      部分股东通过      海证券交易所网络投票系统对本次股东大会
述审议        项进行了网络投票，          海证券交易所提供了本次网络投票的表决统计
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数     相关计票 监票均按照                           公   股东大会规则       公    章程 的规定分
别进行

      本所律师审                 认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合 公                 法
           公 股东大会规则 等法律 法规 规章和                         他规范性文件以及 公          章
程    的    关规定，会议通过的                   述决议合法   效

五     结论意见

      综    所述，本所律师认为，公                    2022    第   次临时股东大会的召集和召
开程序      召集人资格             出席会议人员资格          会议表决程序及表决结果等         宜，
均符合      公       法                    公     股东大会规则     等法律   法规   规章和        他规
范性文件及           公        章程   的        关规定，本次股东大会通过的决议合法          效

           以    无       文