证券代码：605100             证券简称：华丰股份         公告编号：2022-033



                       华丰动力股份有限公司
              第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于
2022 年 9 月 29 日下午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于 2022 年 9 月
26 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议
案》；
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐华东先生、
CHUI LAP LAM 女士、王宏霞女士、王春燕女士为公司第四届董事会非独立董事
候选人，第四届董事会董事任期自股东大会选举完毕之日起 3 年。经董事会提名
委员会审核，前述四位非独立董事候选人（简历详见附件）均符合《公司法》、
《公司章程》等对董事任职资格的规定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对每位非独立董事
候选人进行选举。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议
案》；
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名袁新文先生、
项思英女士、ATUL DALAKOTI 先生为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届
董事会董事任期自股东大会选举完毕之日起 3 年。经董事会提名委员会审核，前
述三位独立董事候选人（简历详见附件）均符合《公司法》、《公司章程》、《上
市公司独立董事规则》等对独立董事任职资格的规定。
    上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核，上海证券交易所
未提出异议。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对每位独
立董事候选人进行选举。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。



                                              华丰动力股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 30 日
附件：第四届董事会董事候选人简历

徐华东：男，1968 年 8 月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，硕士研究
生学历。曾任职于常州服装进出口有限公司，常州国际经济技术合作（集团）有
限公司。2004 年 4 月设立公司；现任公司董事长、总经理。

CHUI LAP LAM：女，1967 年 4 月出生，新西兰国籍，硕士研究生学历。曾任
职于中国对外贸易进出口总公司财务处，常州工业技术学院企业管理系。现任
Engineus Power Holding Inc.监事，Asia-Pacific Growth Holding Inc.董事，Dynamax
International Limited 董事。2004 年 4 月至今任公司董事。

王宏霞：女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾
任常州国际经济技术合作（集团）有限公司财务人员，常州新永基实业有限公司
财务人员，Asia View Capital Co., Ltd.财务经理。2004 年 4 月起任职于公司，任
财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

王春燕：女，1971 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任职于潍坊柴油机厂财务科。2004 年 5 月起任职于公司，历任财务副部长、财
务部长、财务副总监、副总经理。现任公司副总经理。

袁新文：男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，会计学专业教授。曾任福建龙岩财经学校会计专业教师，厦门大学审计处副
处长、处长，福建商业高等专科学校校长，福建商学院副院长。自 1986 年 8 月
至今历任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授、教授，现任厦门大学管理学院
会计系教授；2021 年 1 月至今任中集安瑞环科技股份有限公司独立董事。

项思英：女，1963 年 3 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生
学历。曾任中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站干部，国际金融公司
中国代表处投资分析员，国际金融公司东亚及太平洋局及全球制造业和消费服务
局华盛顿特区投资官员，中国国际金融有限公司直接投资部及投资银行部执行总
经理，鼎晖投资管理（香港）有限公司执行董事、投资顾问。自 2008 年 5 月至
今担任中海重工集团有限公司（其股份于香港联交所上市，股票代码：00651） 独
立董事；2015 年 9 月至今任中原证券股份有限公司（其股份于上海证券交易所、
香港联交所上市，A 股代码：601375；H 股代码：01375）独立监事；自 2017 年
9 月至今担任汇力资源（集团）有限公司（其股份于香港联交所上市，股票代码：
01303）独立董事。

ATUL DALAKOTI（阿都尔达拉果地）：男，1964 年 8 月出生，加拿大国籍，
拥有中国外国人永久居留身份和印度永久居留权，硕士研究生学历。曾在北京语
言大学、北京大学进修，曾任印度工商联合会（FICCI）驻中国办事处的执行董
事，Reliance Group 中国地区主管，商务部跨国公司研究会副主任，威严（天津）
国际贸易有限公司股东、法人，北京市招商顾问，亚洲资本论坛的高级顾问等。
现任厦门市嘉晟对外贸易有限公司顾问，厦门布瑞克斯文化服务有限公司发起人
股东。