华丰股份:华丰动力股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告2022-10-18
证券代码:605100 证券简称:华丰股份 公告编号:2022-038
华丰动力股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华丰动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于
2022 年 10 月 17 日以通讯结合现场方式召开。本次会议召开当日,公司先行召
开了 2022 年第三次临时股东大会,并选举产生了第四届董事会,为保证董事会
及管理层工作的连续性,经公司当日通知及第四届董事会全体董事同意,公司紧
急召开了本次会议,董事徐华东先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与
会董事作出了说明。经全体董事推举,本次会议由董事徐华东先生主持。会议应
出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,全体董事均亲自出席了本次会议,公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》;
根据相关规定,董事会选举徐华东先生(简历见附件)为公司第四届董事会
董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》;
根据相关规定,公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会,同意各专门委员会组成情况如下(简历见附件),任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
审计委员会委员:独立董事袁新文先生、独立董事项思英女士、董事王春燕
女士,其中袁新文先生为主任委员。
提名委员会委员:独立董事项思英女士、独立董事 ATUL DALAKOTI 先生、
董事徐华东先生,其中项思英女士为主任委员。
薪酬与考核委员会委员:独立董事 ATUL DALAKOTI 先生、独立董事袁新
文先生、董事王春燕女士,其中 ATUL DALAKOTI 先生为主任委员。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;
根据相关规定,董事会聘任徐华东先生(简历见附件)为公司总经理,任期
三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;
根据相关规定和总经理提名,董事会聘任王春燕女士、徐仲亮先生(简历见
附件)为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满时止。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(五)审议通过《关于聘任董事会秘书和财务负责人的议案》;
根据相关规定和总经理提名,董事会聘任王宏霞女士(简历见附件)为公司
董事会秘书兼财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满时止。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
为协助董事会秘书开展工作,董事会聘任刘翔先生(简历见附件)为公司证
券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
时止。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
华丰动力股份有限公司董事会
2022 年 10 月 18 日
附件:简历(按议案顺序)
徐华东:男,1968 年 8 月出生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,硕士研究
生学历。曾任职于常州服装进出口有限公司,常州国际经济技术合作(集团)有
限公司。2004 年 4 月设立公司;现任公司董事长、总经理。
袁新文:男,1962 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历,会计学专业教授。曾任福建龙岩财经学校会计专业教师,厦门大学审计处副
处长、处长,福建商业高等专科学校校长,福建商学院副院长。自 1986 年 8 月
至今历任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授、教授,现任厦门大学管理学院
会计系教授;2021 年 1 月至今任中集安瑞环科技股份有限公司独立董事。
项思英:女,1963 年 3 月出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,硕士研究生
学历。曾任中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站干部,国际金融公司
中国代表处投资分析员,国际金融公司东亚及太平洋局及全球制造业和消费服务
局华盛顿特区投资官员,中国国际金融有限公司直接投资部及投资银行部执行总
经理,鼎晖投资管理(香港)有限公司执行董事、投资顾问。自 2008 年 5 月至
今担任中海重工集团有限公司(其股份于香港联交所上市,股票代码:00651) 独
立董事;2015 年 9 月至今任中原证券股份有限公司(其股份于上海证券交易所、
香港联交所上市,A 股代码:601375;H 股代码:01375)独立监事;自 2017 年
9 月至今担任汇力资源(集团)有限公司(其股份于香港联交所上市,股票代码:
01303)独立董事。
ATUL DALAKOTI(阿都尔达拉果地):男,1964 年 8 月出生,加拿大国籍,拥
有中国外国人永久居留身份和印度永久居留权,硕士研究生学历。曾在北京语言
大学、北京大学进修,曾任印度工商联合会(FICCI)驻中国办事处的执行董事,
Reliance Group 中国地区主管,商务部跨国公司研究会副主任,威严(天津)国
际贸易有限公司股东、法人,北京市招商顾问,亚洲资本论坛的高级顾问等。现
任厦门市嘉晟对外贸易有限公司顾问,厦门布瑞克斯文化服务有限公司发起人股
东。
王春燕:女,1971 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾
任职于潍坊柴油机厂财务科。2004 年 5 月起任职于公司,历任财务副部长、财
务部长、财务副总监、副总经理。现任公司董事、副总经理。
徐仲亮:男,1978 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工
程师。曾任潍柴西港新能源动力有限公司质量部副经理,徐州徐工斗山发动机有
限公司品质科科长,张家港富瑞特种装备股份有限公司事业部总工、事业部总经
理。2015 年 3 月起任职于公司,任副总经理。现任公司副总经理。
王宏霞:女,1972 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾
任常州国际经济技术合作(集团)有限公司财务人员,常州新永基实业有限公司
财务人员,Asia View Capital Co., Ltd.财务经理。2004 年 4 月-2013 年 8 月,任公
司财务总监;2013 年 9 月至今,任公司董事、财务总监、董事会秘书。
刘翔:男,1989 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。持有
上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书资格、证券/期货
从业资格等证书。2017 年 8 月起任职于公司,任公司证券事务代表。现任公司
证券部部长、证券事务代表。