华丰股份:上海市锦天城律师事务所关于华丰股份2022年第三次临时股东大会的法律意见书2022-10-18
海市锦天城律师事务所
关于华丰动力股份有限公
2022 年第 次临时股东大会的
法律意见书
地址: 海市浦东新区银城中路 501 海中心大厦 11/12 层
电话:021-20511000 传真:021-20511999
邮编:200120
海 锦 城律师 务所 法律意见书
海市锦天城律师事务所
关于华丰动力股份有限公
2022 年第 次临时股东大会的
法律意见书
致 华丰动力股份 限公
海 锦 城律师 务所 以 简 “本所” 接 华丰动力股份 限公 以
简 “公 ” 委托,就公 召开 2022 第 次临时股东大会 以 简 “本次
股东大会” 的 关 宜, 据 中华人民共和国公 法 以 简 公 法
公 股东大会规则 等法律 法规 规章和 他规范性文件以及 华丰动
力股份 限公 章程 以 简 公 章程 的 关规定,出 本法律意见书
新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响, 据 海证券交易所 关于应对疫情
优 自律监管服务 进一 保障 场运行若 措施的通知 的相关规定,本所律
师通过线 视频会议方式对本次股东大会进行见证 本所律师对本次股东大会所
涉及的相关 项进行了必要的 查, 查了本所认为出 该法律意见书所需的相
关文件 资料 本所保证本法律意见书所认定的 实真实 准确 完整,所发表
的结论性意见合法 准确, 存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏,并愿意
承担相应法律责任
鉴 ,本所律师 据 述法律 法规 规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准 道德规范和勤勉尽责精神,现出 法律意见如
一 本次股东大会召集人资格及召集 召开的程序
查,公 本次股东大会是由公 董 会召集召开的 公 已于 2022
9 30 日在 海证券交易所网站等信息披露媒体刊登 华丰动力股份 限公
关于召开 2022 第 次临时股东大会的通知 ,将本次股东大会的召开时间 地
点 审议 项 出席会议人员 登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股
东大会的召开日期已达 15 日
海 锦 城律师 务所 法律意见书
本次股东大会现场会议于 2022 10 17 日 10:00 在潍坊 高新区樱前街
7879 华丰股份会议室召开 网络投票通过 海证券交易所网络投票系统和互
联网投票系统进行 中,通过 海证券交易所交易系统投票 台的投票时间为
2022 10 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票 台的
投票时间为 2022 10 17 日 9:15-15:00
本所律师审 后认为,本次股东大会召集人资格合法 效,本次股东大
会召集 召开程序符合 公 法 公 股东大会规则 等法律 法规
规章和 他规范性文件以及 公 章程 的 关规定
出席本次股东大会会议人员的资格
1 出席会议的股东及股东代理人
查,出席本次股东大会的股东/股东代理人共 6 人,代表 表决权股份
103,755,536 股,所持 表决权股份数占公 股份总数的 61.0571%
本所律师验证,现场出席会议的股东 股东代理人均持 出席会议的合
法证明, 出席会议的资格均合法 效
通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构 交所
信息网络 限公 验证 身份
2 出席会议的 他人员
本所律师验证,出席本次股东大会的 他人员为公 董 监 和高级
管理人员, 出席会议的资格均合法 效
综 ,本所律师审 后认为,公 本次股东大会出席人员资格均合法
效
本次股东大会审议的议案
本所律师审 ,公 本次股东大会审议的议案属于公 股东大会的职权
范围,并且 召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议 项相一致
四 本次股东大会的表决程序及表决结果
海 锦 城律师 务所 法律意见书
按照本次股东大会的议程及审议 项,本次股东大会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式,对审议 项进行了表决 本次股东大会投票表决结束后,公
合并统计并现场公 了审议 项的现场投票和网络投票的表决结果
1 逐项审议通过 关于董 会换届选举暨选举第四届董 会非独立董 的
议案 采 累 投票制
1 关于选举徐华东先生为非独立董 的议案
表决结果 同意 103,745,593 股,占出席会议 效表决股份总数的 99.9904%
中,中小投资者表决结果 同意 10,645,593 股,占参会中小股东所持 效表
决权股份总数的 99.9067 %
2 关于选举 CHUI LAP LAM 女士为非独立董 的议案
表决结果 同意 103,745,593 股,占出席会议 效表决股份总数的 99.9904%
中,中小投资者表决结果 同意 10,645,593 股,占参会中小股东所持 效表
决权股份总数的 99.9067 %
3 关于选举王宏霞女士为非独立董 的议案
表决结果 同意 103,754,592 股,占出席会议 效表决股份总数的 99.9991 %
中,中小投资者表决结果 同意 10,654,592 股,占参会中小股东所持 效表
决权股份总数的 99.9911 %
4 关于选举王春燕女士为非独立董 的议案
表决结果 同意 103,754,592 股,占出席会议 效表决股份总数的 99.9991 %
中,中小投资者表决结果 同意 同意 10,654,592 股,占参会中小股东所持
效表决权股份总数的 99.9911 %
2 逐项审议通过 关于董 会换届选举暨选举第四届董 会独立董 的议
案 采 累 投票制
1 关于选举袁新文先生为独立董 的议案
表决结果 同意 103,745,703 股,占出席会议 效表决股份总数的 99.9905 %
中,中小投资者表决结果 同意 10,645,703 股,占参会中小股东所持 效表
决权股份总数的 99.9077 %
2 关于选举项思英女士为独立董 的议案
表决结果 同意 103,754,592 股,占出席会议 效表决股份总数的 99.9991 %
海 锦 城律师 务所 法律意见书
中,中小投资者表决结果 同意 10,654,592 股,占参会中小股东所持 效表
决权股份总数的 99.9911%
3 关于选举 ATUL DALAKOTI 先生为独立董 的议案
表决结果 同意 103,745,692 股,占出席会议 效表决股份总数的 99.9905 %
中,中小投资者表决结果 同意 10,645,692 股,占参会中小股东所持 效表
决权股份总数的 99.9076 %
3 逐项审议通过 关于监 会换届选举暨选举第四届监 会股东代表监
的议案 采 累 投票制
1 关于选举 海亮先生为股东代表监 的议案
表决结果 同意 103,754,992 股,占出席会议 效表决股份总数的 99.9995 %
中,中小投资者表决结果 同意 10,654,992 股,占参会中小股东所持 效表
决权股份总数的 99.9949 %
2 关于选举李海莲女士为股东代表监 的议案
表决结果 同意 103,754,592 股,占出席会议 效表决股份总数的 99.9991 %
中,中小投资者表决结果 同意 10,654,592 股,占参会中小股东所持 效表
决权股份总数的 99.9911 %
本所律师审 后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合 公 法
公 股东大会规则 等法律 法规 规章和 他规范性文件以及 公 章
程 的 关规定,会议通过的 述决议合法 效
五 结论意见
综 所述,本所律师认为,公 2022 第 次临时股东大会的召集和召
开程序 召集人资格 出席会议人员资格 会议表决程序及表决结果等 宜,
均符合 公 法 公 股东大会规则 等法律 法规 规章和 他规范
性文件及 公 章程 的 关规定,本次股东大会通过的决议合法 效
以 无 文