证券代码：605100             证券简称：华丰股份         公告编号：2023-007



                        华丰动力股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2023
年 4 月 14 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 4
月 4 日以电子邮件、通讯方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席武
海亮先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
    经审核，监事会认为：
    （1）公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2022 年度的
经营成果、财务状况和现金流量；
    （3）公司 2022 年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    （4）公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2022 年年度报告》及《华丰动力股份有限公司 2022
年年度报告摘要》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》；
    经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，兼顾了
股东利益和公司长期发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情况。监事会同意该预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬执行情况的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2022 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“四
董事、监事和高级管理人员的情况”的相关内容。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信、借
款额度的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信、
借款额度的公告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响
公司正常经营并确保资金安全的前提下实施的，有利于提高资金利用效率，增加
公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。同意公司在授权范围内使用闲置自有资金进行现
金管理。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金专户余额永久补充流动资金，是基于公司整体发展作出的审慎决策，有利于
提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益。本次事项审议程序符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关法律、法规以及规范性文件的规定，同意公司本次募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进
行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次会计
政策变更。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                              华丰动力股份有限公司监事会
                                                        2023 年 4 月 15 日