证券代码：605111            证券简称：新洁能            公告编号：2021-014


                      无锡新洁能股份有限公司

                   2020 年度利润分配方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.415 元（含税），每股派送
红股 0.4 股

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

     本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

    一、利润分配方案内容

    1、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
母公司期末可供分配利润为人民币 433,924,139.38 元。经公司第三届董事会第十
二次会议决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数分配利润。本次利润分配方案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.15 元（含税）。截至 2020 年 12
月 31 日，公司总股本为 101,200,000 股，以此计算预计派发现金红利 41,998,000.00
元（含税）。

    2、公司拟向全体股东每 10 股派送红股 4 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公
司总股本为 101,200,000 股，本次送股 40,480,000 股后，公司总股本为 141,680,000
股。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额及每股送股比例不变，相应调整每股分配金额以及送
股数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

       二、公司履行的决策程序

    1、董事会会议的召开、审议和表决情况：

    公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《2020
年度利润分配方案》，同意 2020 年度利润分配方案。该议案尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。

    2、独立董事意见：

    根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》
及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及长远发展的需要，我们认
为公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水
平、现金流状况以及经营发展需要，同时也能够保障股东的合理回报，兼顾公司
的可持续发展，我们同意此分配预案并提交公司股东大会审议。

    3、监事会意见：

    监事会认为：本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，不会对公司经营情
况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。

       三、相关风险提示

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营。本次利润分配方案尚
需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判
断，并注意投资风险。
特此公告。




             无锡新洁能股份有限公司董事会

                         2021 年 3 月 31 日