证券代码：605111              证券简称：新洁能            公告编号：2021-010



                       无锡新洁能股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知
于 2021 年 3 月 19 日以电话和邮件等方式发出，会议于 2021 年 3 月 29 日以通讯
方式召开。会议由监事会主席李宗清主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议
监事 5 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无
锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<公司监事会 2020 年度工作报告>的议案》；

    2020 年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等
进行了监督，对公司 2020 年度工作发表如下意见：公司保持守法依规，财务报
告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，运作程序
规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》；

    监事会认为：（1）公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2020 年年度报告及
摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包

                                     1
含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；（3）
在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告及摘要的编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

    3、审议《关于<公司 2020 年度决算方案>的议案》

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议《关于<公司 2021 年度预算方案>的议案》

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    监事会认为：本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，不会对公司经营情
况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-014）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、审议《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    根据公司经营状况以及对公司监事 2020 年度履职情况的考核，现对公司监
事 2020 年度的薪酬确认如下：

                                    2
                              报告期内从公司领取的报酬
   姓名           职务                                      发放报酬公司
                                    总额（万元）
  李宗清       监事会主席                84.49                 新洁能
  吴国强          监事                   56.47                 新洁能
   陈伟           监事            未在公司领取薪酬               -

  纪文勇          监事            未在公司领取薪酬               -

  刘松涛          监事            未在公司领取薪酬               -

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

    监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

    8、审议《关于<未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明>的议案》

    监事会认为：公司于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市，根据《关于
2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，新
上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报
披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。根据上述相关规定，公司
属于新上市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一
年度年报的同时，披露内部控制评价报告。

    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020
年关于未披露内部控制评价报告的说明》。

    9、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

                                     3
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。




    特此公告。




                                           无锡新洁能股份有限公司监事会
                                                         2021 年 3 月 31 日




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