证券代码：605111         证券简称：新洁能       公告编号：2021-018


                      无锡新洁能股份有限公司

                  2020 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日

    (二)      股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区鑫明路 23 号新洁能公司
会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  30,678,151

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  30.3143
份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    本次会议由的董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
   (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、     公司在任董事 9 人，出席 9 人；

   2、     公司在任监事 5 人，出席 5 人；

   3、 董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

   二、    议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

   1、     议案名称：关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                    反对                   弃权
股东类型
                票数      比例（%）     票数   比例（%）       票数   比例（%）
  A股        30,677,751       99.9986    400          0.0014      0          0.0000




   2、 议案名称：关于《公司监事会 2020 年度工作报告》的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                    反对                   弃权
股东类型
                票数      比例（%）     票数   比例（%）       票数   比例（%）
  A股        30,677,751       99.9986    400          0.0014      0          0.0000




   3、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                        同意                        反对                        弃权
股东类型
                票数          比例（%）     票数    比例（%）        票数       比例（%）
  A股       30,677,751           99.9986      400          0.0014       0              0.0000




   4、 议案名称：关于《公司 2020 年度决算方案》的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                        同意                        反对                        弃权
股东类型
                票数          比例（%）     票数    比例（%）        票数       比例（%）
  A股       30,677,751           99.9986      400          0.0014       0              0.0000




   5、 议案名称：关于《公司 2021 年度预算方案》的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                         反对                        弃权
股东类型
             票数         比例（%）         票数       比例（%） 票数 比例（%）
  A股      29,198,051          95.1753     1,480,100        4.8247          0          0.0000




   6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                        同意                        反对                        弃权
股东类型
                票数          比例（%）     票数    比例（%）        票数       比例（%）
  A股       30,677,751           99.9986      400          0.0014       0              0.0000
   7、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                     反对                   弃权
股东类型
              票数        比例（%）     票数    比例（%）       票数   比例（%）
  A股       30,676,551        99.9947   1,600          0.0053      0          0.0000




   8、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                     反对                   弃权
股东类型
                票数      比例（%）     票数    比例（%）       票数   比例（%）
  A股        30,677,751       99.9986    400           0.0014      0          0.0000




   9、 议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                       同意                     反对                   弃权
股东类型
                票数      比例（%）     票数    比例（%）       票数   比例（%）
  A股        30,677,751       99.9986    400           0.0014      0          0.0000




   10、    议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

   审议结果：通过
       表决情况：

                           同意                           反对                      弃权
股东类型
                    票数      比例（%）        票数       比例（%）         票数        比例（%）
     A股        30,677,751          99.9986         400          0.0014         0          0.0000




     11、     议案名称：关于补选独立董事的议案

       审议结果：通过

       表决情况：

                           同意                           反对                      弃权
股东类型
                    票数      比例（%）        票数       比例（%）         票数        比例（%）
     A股        30,677,751          99.9986         400          0.0014         0          0.0000




(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                 同意                         反对                    弃权
案
           议案名称                       比例
序                          票数                      票数       比例（%） 票数 比例（%）
号                                        （%）
       关于公司 2020
6      年度利润分配方      4,661,751      99.9914         400          0.0086       0          0.0000
         案的议案
       关于公司 2020
       年度董事、高级
7                          4,660,551      99.9656     1,600            0.0344       0          0.0000
       管理人员薪酬的
           议案
        关于续聘公司
8       2021 年度审计      4,661,751      99.9914         400          0.0086       0          0.0000
         机构的议案
       关于公司使用闲
10     置自有资金进行      4,661,751      99.9914         400          0.0086       0          0.0000
       现金管理的议案
       关于补选独立董
11                         4,661,751      99.9914         400          0.0086       0          0.0000
         事的议案
    (三)      关于议案表决的有关情况说明

    本次会议表决议案 6 为特别决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

       三、   律师见证情况

    1、       本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

    律师：阚赢、张若愚

    2、       律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。

       四、   备查文件目录

    1、       经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、       经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                  无锡新洁能股份有限公司

                                                         2021 年 4 月 21 日