证券代码：605111                 证券简称：新洁能        公告编号：2021-020



                       无锡新洁能股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。


       一、董事会会议召开情况

    无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
通知于 2021 年 5 月 27 日以邮件的方式发出，会议于 2021 年 6 月 2 日以通讯方
式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9
人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁
能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议
案：

       1、审议通过《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册资本的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡
新洁能股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址名称以及修订公司章程的
公告》（公告编号：2021-021）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       2、审议通过《关于变更无锡新洁能股份有限公司注册地址名称的议案》；

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡
新洁能股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址名称以及修订公司章程的

                                        1
公告》（公告编号：2021-021）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修订<无锡新洁能股份有限公司章程>的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡
新洁能股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址名称以及修订公司章程的
公告》（公告编号：2021-021）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-022）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                           无锡新洁能股份有限公司董事会

                                                          2021 年 6 月 3 日




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