证券代码：605111             证券简称：新洁能        公告编号：2021-032


                      无锡新洁能股份有限公司

              2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2021 年 8 月 3 日

    (二)      股东大会召开的地点：无锡市新吴区电腾路 6 号

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  62,346,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 44.0052
份总数的比例（%）



    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    本次会议由的董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、      公司在任董事 9 人，出席 9 人；

     2、      公司在任监事 5 人，出席 5 人；

     3、      董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

     二、     议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

     1、      议案名称：关于拟与专业投资机构共同投资的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                      同意                反对         弃权
股东类型
                票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  A股        62,331,660    99.9760 14,720   0.0236 200   0.0004



     2、 议案名称：关于参与设立合伙企业的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

                       同意               反对                       弃权
股东类型
                 票数      比例（%） 票数   比例（%） 票数           比例（%）
  A股         25,603,340 99.4065 152,640      0.5926  200              0.0009



     (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                 同意                   反对           弃权
议案
            议案名称                                       比例     票   比例
序号                      票数      比例（%）    票数
                                                           （%）    数   （%）
           关于拟与专
           业投资机构
 1                      8,101,260   99.8161     14,720     0.1813   200   0.0026
           共同投资的
               议案
           关于参与设
 2                      7,963,340   98.1168     152,640    1.8806   200   0.0026
           立合伙企业
              的议案



    (三)       关于议案表决的有关情况说明

    议案 1：关联股东未出席表决；议案 2：关联股东朱袁正、叶鹏、王成宏、
顾朋朋、肖东戈以及关联股东朱袁正的其他出席会议的一致行动人，所持表决权
股份数量为 36,590,400 股，回避表决该议案。

       三、    律师见证情况

    1、        本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

    律师：阚赢、张若愚

    2、        律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。

       四、    备查文件目录

    1、        经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、        经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                                   无锡新洁能股份有限公司

                                                           2021 年 8 月 4 日