证券代码：605111               证券简称：新洁能         公告编号：2022-056


                      无锡新洁能股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 2 日
    (二)      股东大会召开的地点：无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议室
    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  63,323,151
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                 29.7514
比例（%）



    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、       董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
       二、   议案审议情况
       (一)   非累积投票议案
      1、       议案名称：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                           反对                   弃权
   股东类型                               比例                           比例                   比例
                            票数                          票数                    票数
                                          （%）                          （%）                  （%）
       A股                63,322,651      99.9992         500            0.0008     0           0.0000



      2、       议案名称：关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                           反对                   弃权
   股东类型                               比例                           比例                   比例
                            票数                          票数                    票数
                                          （%）                          （%）                  （%）
       A股                63,322,071      99.9982         1,080          0.0018     0           0.0000



      (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案                                   同意                        反对                  弃权
              议案名称
序号                            票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数    比例（%）
             关于使用暂
             时闲置的募
  1          集资金进行      11,925,291       99.9958       500          0.0042    0        0.0000
             现金管理的
               议案



      (三)      关于议案表决的有关情况说明
      1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
      2、议案 2 属特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代
理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
      三、      律师见证情况
      1、       本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
      律师：谢文武、宋雨钊
      2、       律师见证结论意见：
      公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本
次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、   备查文件目录

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。


    特此公告。




                                          无锡新洁能股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 3 日