证券代码：605111              证券简称：新洁能            公告编号：2023-005



                       无锡新洁能股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知
于 2023 年 3 月 10 日以电话和邮件等方式发出，会议于 2023 年 3 月 20 日以通讯
方式召开。会议由监事会主席陈玲莉主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无
锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：（1）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2022 年年度报告及
摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包
含的信息真实、准确、完整地反映出公司当期的经营管理和财务状况；（3）截至
公司监事会提出本意见时，未发现参与公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    2、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
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    监事会认为：公司内部控制设计完善，各项制度符合国家法律法规和监管部
门的要求。公司能够有效的执行各项制度，保证了公司各项业务的有效运行和资
产的安全。编制的自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际
情况，对 2022 年度内部控制评价报告无异议。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度内部控制评价报告》。

    3、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》

    监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件的规定。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

    4、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    2022 年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等
进行了监督，对公司 2022 年度工作发表如下意见：公司保持守法依规，财务报
告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，运作程序
规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

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    6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，综合考虑公司的经营发展及投资者的利益等因素提出的，不会对公司经营情
况产生重大影响，有利于公司的可持续发展。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-008）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

    表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，关联监事
陈玲莉回避表决。

    根据公司经营状况以及对公司监事 2022 年度履职情况的考核，现对公司监
事 2022 年度的薪酬确认如下：

                                           报告期内从公司领取
    姓名                 职务                                   发放报酬公司
                                           的报酬总额（万元）
   陈玲莉            监事会主席                  21.41            新洁能
   纪文勇                监事               未在公司领取薪酬         -

   刘松涛                监事               未在公司领取薪酬         -

   李宗清       监事会主席（已离任）              12              新洁能
   吴国强       监事会主席（已离任）             37.94            新洁能

    注：因监事会成员变动，上述薪酬总额为相关监事 2022 年监事职位在任期
间领取的税前薪酬总额。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

                                       3
续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

    9、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》

    表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票，关联监事
陈玲莉回避表决，本议案通过。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的公告》（公告编号：2023-011）。

    10、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中，1 名激励对象离职，根据《上市
公司股权激励管理办法》等法律法规及《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，监事会同意公司对上述激励对象
已获授但尚未解除限售的 0.14 万股限制性股票进行回购注销。公司本次回购注
销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-012）。



    特此公告。




                                            无锡新洁能股份有限公司监事会
                                                         2023 年 3 月 20 日




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