证券代码：605116          证券简称：奥锐特           公告编号：2021-005



                   奥锐特药业股份有限公司
                 第二届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
    奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于
2021 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于
2021 年 4 月 6 日以邮件方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会主席金平
召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法
有效。


   二、监事会会议审议情况
   参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案，
形成决议如下：


   （一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份
有限公司 2020 年年度报告》和摘要。
    监事会认为：（1）公司《2020 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与
格式（2017 年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定；
    （2）公司《2020 年年度报告》及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状
况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管
理和财务状况等事项；
    （3）公司《2020 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任；
    （4）公司在《2020 年年度报告》及摘要的编制过程中，未发现公司参与年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。


   （二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。


   （三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。


   （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
   监事会认为：本次利润分配方案兼顾了公司发展和股东利益，符合有关法律
法规及《公司章程》、《奥锐特药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
及《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划》中关于现金分红政策的要求，
有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。具体内容详见公司同
日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司
2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-006）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
   （五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
   具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业
股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-008）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。


   （六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
   具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业
股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公
告》（公告编号：2021-007）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （七）审议通过《关于公司未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明的议
案》
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《奥锐特药业股份有限公司关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （八）审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》
   具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业
股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2021-009）。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （九）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
    根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，监事会认为公司 2020 年度
监事人员的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司
薪酬管理有关制度的情况。2021 年度，公司拟继续依据 2018 年年度股东大会审
议通过的《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员薪酬制度>议案》制订监事
薪酬，薪酬制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《奥锐特药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度》。
   公司 2020 年度监事薪酬发放情况详见年报全文之“第八节 董事、监事、高
级管理人员和员工情况”。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。


   特此公告。




                                          奥锐特药业股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 20 日